§ 1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) departament nadzoru - departament prowadzący sprawy związane z wykonywaniem przez Ministra praw z akcji albo udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub z nadzorem Ministra nad państwową osobą prawną;

2) dyrektor Biura Ministra - dyrektora lub zastępcę dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie;

3) dyrektor departamentu nadzoru - dyrektora lub zastępcę dyrektora departamentu nadzoru w Ministerstwie;

4) Minister - Ministra Aktywów Państwowych;

5) Ministerstwo - Ministerstwo Aktywów Państwowych;

6) organ nadzorczy - radę nadzorczą, komisję rewizyjną oraz pełnomocnika wspólnika, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2023 r. poz. 343 oraz z 2024 r. poz. 123 i 834), lub organ nadzorczy państwowej osoby prawnej;

7) organ zarządzający - zarząd, a także likwidatora w spółce, lub organ zarządzający państwowej osoby prawnej;

8) Rada do spraw spółek - Radę do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 125 i 834);

9) spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa - spółkę, ujętą w wykazie spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2021 r. w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. poz. 1782), w której prawa z akcji lub udziałów Skarbu Państwa wykonuje Minister;

10) ustawa - ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 2. 1. Skład organu nadzorczego jest kształtowany w sposób zapewniający Ministrowi merytoryczny i bieżący nadzór oraz wiedzę o spółce lub państwowej osobie prawnej.

2. Ustalając skład organu nadzorczego uwzględnia się:

1) skład zawodowy, zapewniający niezbędne kompetencje, w szczególności: kierunek wykształcenia i doświadczenie zawodowe, dające rękojmię należytego pełnienia funkcji członka organu nadzorczego i skutecznego wykonywania obowiązków (prawnik, ekonomista, specjalista branżowy);

2) wiedzę, umiejętności oraz niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru właścicielskiego.

3. Za weryfikację spełniania wymogów koniecznych do pełnienia danej funkcji przez osoby wskazane przez Ministra na kandydatów na członków organów nadzorczych i zarządzających odpowiada dyrektor departamentu nadzoru.

§ 3. 1. Niezwłocznie po powzięciu informacji o konieczności uzupełnienia lub dokonania zmian lub powołania organu nadzorczego lub zarządzającego, dyrektor departamentu nadzoru przygotowuje i przedstawia, za pośrednictwem dyrektora Biura Ministra, wniosek w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie organu nadzorczego lub zarządzającego Ministrowi, właściwemu Sekretarzowi Stanu lub Podsekretarzowi Stanu, w celu wskazania kandydatów. Wzór wniosku w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie organu nadzorczego określa załącznik nr 1 do zarządzenia. Wzór wniosku w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie organu zarządzającego określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Minister, właściwy Sekretarz Stanu albo Podsekretarz Stanu, proponuje we wniosku, o którym mowa w ust. 1, kandydata, następnie przekazuje wniosek, za pośrednictwem dyrektora Biura Ministra, dyrektorowi departamentu nadzoru.

3. Po otrzymaniu wniosku zawierającego propozycję kandydata na członka organu nadzorczego lub zarządzającego, pracownik departamentu nadzoru:

1) informuje kandydata o propozycji jego powołania do składu organu nadzorczego lub zarządzającego;

2) uzyskuje od kandydata pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do składu organu nadzorczego lub zarządzającego;

3) w przypadku propozycji powołania do składu organu nadzorczego odbiera od kandydata pisemne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 3 ustawy;

4) w przypadku propozycji powołania do składu organu zarządzającego odbiera od kandydata pisemne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy.

4. Wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, określają załączniki nr 3-6 do zarządzenia.

5. Pracownik departamentu nadzoru powiadamia kandydatów, o których mowa w ust. 2, urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r., o obowiązku złożenia Ministrowi oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim jego złożeniu, zgodnie z zasadami i w trybie określonym w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273 i 834). Informację o złożeniu oświadczenia kandydat składa do departamentu nadzoru, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2a do ustawy, o której mowa w zdaniu pierwszym.

6. Kandydaci na członków organu nadzorczego, o których mowa w ust. 2, składają do departamentu nadzoru oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907). Wzór oświadczenia określa załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego (Dz. U. poz. 1461).

7. Wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami, o których mowa w ust. 3, 5 i 6, przedkładany jest, za pośrednictwem dyrektora Biura Ministra, Ministrowi w celu podjęcia decyzji o przedstawieniu kandydata do zaopiniowania Radzie do spraw spółek. Po podjęciu przez Ministra decyzji, dyrektor Biura Ministra przekazuje wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami dyrektorowi departamentu nadzoru.

8. Dyrektor departamentu nadzoru przygotowuje wniosek do Rady do spraw spółek o wydanie opinii o kandydacie, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, podpisuje Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarz Stanu lub dyrektor departamentu nadzoru w zakresie swojej właściwości.

10. W przypadku braku pozytywnej opinii Rady do spraw spółek o kandydacie, departament nadzoru informuje pisemnie o tym Ministra i właściwego Sekretarza Stanu albo Podsekretarza Stanu, za pośrednictwem dyrektora Biura Ministra, oraz przygotowuje i przedstawia uzupełniający wniosek w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie organu nadzorczego lub zarządzającego. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.

§ 4. 1. Po wydaniu przez Radę do spraw spółek pozytywnej opinii o kandydacie dyrektor departamentu nadzoru przekazuje do akceptacji Ministrowi, Sekretarzowi Stanu, Podsekretarzowi Stanu lub dyrektorowi departamentu nadzoru w zakresie ich właściwości, notatkę, stanowiącą instrukcję do głosowania na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników albo inny właściwy dokument w sprawie powołania kandydata do składu organu nadzorczego lub zarządzającego.

2. Do odwołania członka organu nadzorczego lub zarządzającego przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 5. 1. Niezwłocznie po dokonaniu zmian w składzie organu nadzorczego lub zarządzającego, departament nadzoru powiadamia na piśmie:

1) zarząd spółki lub organ zarządzający państwowej osoby prawnej;

2) osoby powołane do składu organu nadzorczego lub zarządzającego;

3) osoby odwołane ze składu organu nadzorczego lub zarządzającego.

2. Departament nadzoru wraz z powiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, przesyła nowemu członkowi organu nadzorczego spółki informację wskazującą miejsce publikacji podstawowych dokumentów oraz aktów normatywnych regulujących zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

§ 6. 1. W przypadku powołania członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie do składu organu nadzorczego, departament nadzoru przekazuje do komórki właściwej do spraw kadr zanonimizowaną w zakresie wynagrodzenia oraz danych osób niebędących pracownikami Ministerstwa kopię podpisanego wniosku w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie organu nadzorczego lub zarządzającego, w celu dołączenia do akt osobowych pracownika.

2. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji w organie nadzorczym przez członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Pracownik departamentu nadzoru odnotowuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych, zmiany związane z powołaniem osób do składu lub odwołaniem osób ze składu organu nadzorczego lub zarządzającego w wykazie osób pełniących funkcje w organach nadzorczych i organach zarządzających w „Zintegrowanym Systemie Informatycznym db KPRM”. Za aktualizację wykazu odpowiada dyrektor departamentu nadzoru.

§ 7. W uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o odrębnym trybie postępowania od ustalonego w zarządzeniu.

§ 8. Traci moc zarządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Aktywów Państwowych na członków organów nadzorczych i zarządzających (Dz. Urz. Min. Ak. Państ. poz. 15).

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.