Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2018-05-25 do 2021-02-10
Wersja archiwalna od 2018-05-25 do 2021-02-10
archiwalny
ZARZĄDZENIE MINISTRA ENERGII1)
z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Energii do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, w których Minister Energii wykonuje uprawnienia wynikające z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa
(ostatnia zmiana: DUME. z 2018 r., poz. 9) Pokaż wszystkie zmiany
Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1378 oraz z 2015 r. poz. 1064), zarządza się, co następuje:
§ 1.Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) radzie nadzorczej – należy przez to rozumieć radę nadzorczą lub pełnomocnika wspólnika w spółce handlowej z udziałem Skarbu Państwa, w której uprawnienia wynikające z akcji lub udziałów Skarbu Państwa wykonuje Minister Energii;
2) Ministrze – należy przez to rozumieć Ministra Energii;
3) Ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Energii;
4) Sekretarzu Stanu lub Podsekretarzu Stanu – należy przez to rozumieć Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie, który aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem przysługujących Ministrowi uprawnień Skarbu Państwa w stosunku do danej spółki;
5) wykazie osób – należy przez to rozumieć wykaz osób pełniących funkcje w radach nadzorczych spółek prowadzony przez Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej;
6) Radzie do spraw spółek – należy przez to rozumieć Radę do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259);
9) spółce o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa – należy przez to rozumieć spółkę, o której mowa w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. poz. 95), w której prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Minister.
§ 2.1. Członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa wskazanych przez Ministra powołuje się wyłącznie spośród osób spełniających kryteria określone wart. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zwanej dalej „ustawą”, a w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, określone w art. 33 tej ustawy, posiadających pozytywną opinię Rady do spraw spółek.
2. Skład rady nadzorczej kształtowany jest w sposób zapewniający Ministrowi merytoryczny i bieżący nadzór oraz wiedzę o spółce.
3. Ustalając skład rady nadzorczej uwzględnia się:
1) skład zawodowy, zapewniający niezbędne kompetencje, w szczególności: kierunek wykształcenia i doświadczenie zawodowe, dające rękojmię skutecznego wykonywania obowiązków (prawnik, ekonomista, specjalista branżowy);
2) niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru właścicielskiego.
4. Do składu rady nadzorczej nie może być powołana osoba:
1) skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, 15789, 2255 i 2260);
2) przeciwko której toczy się postępowanie karne o przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
3) która przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządziła szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego.
§ 3.1. Niezwłocznie po powzięciu informacji o konieczności uzupełnienia lub dokonania zmian lub powołania rady nadzorczej, dyrektor Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej przygotowuje i przedstawia wniosek w sprawie ustalenia jej składu lub zmian w składzie rady nadzorczej Ministrowi, Sekretarzowi Stanu lub właściwemu Podsekretarzowi Stanu w celu wskazania kandydatów. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Minister wyraża zgodę na wskazanie kandydata do rady nadzorczej lub odwołania członka rady nadzorczej z jej składu na podstawie wniosku Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu nadzorującego spółkę, w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie rady nadzorczej albo z własnej inicjatywy.
3. W przypadku wskazania kandydatów do rady nadzorczej przez Sekretarza Stanu lub właściwego Podsekretarza Stanu, dyrektor Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej przedkłada Ministrowi wniosek, o którym mowa w ust. 1.
4. Po wyrażeniu przez Ministra zgody na wskazanie kandydata do rady nadzorczej, pracownik Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej:
1) informuje kandydata o propozycji jego powołania do składu rady nadzorczej;
2) uzyskuje od kandydata pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do składu rady nadzorczej;
3) [1] odbiera od kandydata pisemne oświadczenia i dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 2 i 3 ustawy, a także informację, czy kandydat posiada pozytywną opinię Rady do spraw spółek, o której mowa w art. 24 pkt 1 ustawy. Wzory oświadczeń określają załączniki nr 2a, 2b i 3 do zarządzenia.
5. Pracownik Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej powiadamia kandydatów, o których mowa w ust. 2, urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. o obowiązku złożenia Ministrowi oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim jego złożeniu, zgodnie z zasadami i w trybie określonym w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721).
6. Oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu tego oświadczenia kandydat do rady nadzorczej składa do Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej. Wzór oświadczenia lustracyjnego określa załącznik nr 4 do ustawy wymienionej w ust. 5, a wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego określa załącznik nr 2a do tej ustawy.
7. Kandydaci, o których mowa w ust. 2, składają do Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 i 2260). Wzór oświadczenia określa załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego (Dz. U. poz. 1461).
8. Po odebraniu oświadczeń, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, w przypadku braku opinii dotyczącej kandydata na członka rady nadzorczej, o której mowa w art. 24 pkt 1 ustawy, dyrektor Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej przygotowuje wniosek do Rady do spraw spółek o jej wydanie i przekazuje go do podpisu Ministrowi. Wniosek sporządza się zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
9. Na powołanie do składu rady nadzorczej członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie zgodę wyraża Dyrektor Generalny Ministerstwa Energii. Wzór wniosku określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
§ 4.1. Po skompletowaniu przez Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej dokumentów niezbędnych do powołania wskazanej osoby do rady nadzorczej, dyrektor Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej przekazuje do akceptacji Ministrowi notatkę, stanowiącą instrukcję do głosowania na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników, dotyczącą powołania wskazanego kandydata do rady nadzorczej albo inny, właściwy dokument w sprawie powołania kandydata do składu rady nadzorczej.
2. Instrukcja do głosowania na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników w sprawie powołania do rady nadzorczej lub odwołania członków rady nadzorczej w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów.
§ 5.1. Niezwłocznie po powołaniu nowych członków do składu rady nadzorczej, pracownik Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej powiadamia na piśmie:
1) zarząd spółki,
2) osoby powołane do składu rady nadzorczej.
2. Pracownik Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej wraz z powiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, przesyła nowemu członkowi rady nadzorczej informację wskazującą miejsce publikacji podstawowych dokumentów oraz aktów normatywnych regulujących zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa.
3. Za aktualizację wykazu członków rad nadzorczych odpowiada dyrektor Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej.
§ 6.1. Pracownik Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej, w terminie pięciu dni od dnia powołania nowego członka do składu rady nadzorczej lub odwołania członka rady nadzorczej z jej składu albo od dnia otrzymania oświadczenia, lub informacji o złożeniu przez członka rady nadzorczej rezygnacji:
1) w przypadku niepowołania przedstawiciela Ministra do składu rady nadzorczej powiadamia Sekretarza Stanu lub właściwego Podsekretarza Stanu na piśmie o tym fakcie;
2) w przypadku powołania członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie, przekazuje do Biura Dyrektora Generalnego kopię wniosku w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie rady nadzorczej, celem dołączenia do akt personalnych pracownika.
2. Zmiany związane z powołaniem osób do rady nadzorczej, pracownik Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej odnotowuje niezwłocznie w wykazie osób oraz w informatycznej bazie danych.
§ 7.[2] (uchylony)
§ 8.Traci moc Zarządzenie Ministra Energii z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Energii do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, wobec których Minister Energii wykonuje uprawnienia wynikające z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa.
§ 9.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.
|
|
1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia oraz gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).
Załączniki do zarządzenia Ministra Energii
z dnia 1 marca 2017 r.
Załącznik nr 1
WNIOSEK W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU LUB ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ
Załącznik nr 2
(uchylony) [3]
Załącznik nr 2a
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W PRACACH RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA [4]
Załącznik nr 4
(uchylony)
|
|
Załącznik nr 5
WNIOSEK DO DYREKTORA GENERALNEGO O WYRAŻENIE ZGODY NA POWOŁANIE DO RADY NADZORCZEJ [7]
[1] § 3 ust. 4 pkt 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Energii z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Energii do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, w których Minister Energii wykonuje uprawnienia wynikające z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa (Dz.U.M.E. poz. 9). Zmiana weszła w życie 25 maja 2018 r.
[2] § 7 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Energii z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Energii do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, w których Minister Energii wykonuje uprawnienia wynikające z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa (Dz.U.M.E. poz. 9). Zmiana weszła w życie 25 maja 2018 r.
[3] Załącznik nr 2 uchylony przez § 1 pkt 3 zarządzenia Ministra Energii z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Energii do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, w których Minister Energii wykonuje uprawnienia wynikające z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa (Dz.U.M.E. poz. 9). Zmiana weszła w życie 25 maja 2018 r.
[4] Załącznik nr 2a dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia Ministra Energii z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Energii do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, w których Minister Energii wykonuje uprawnienia wynikające z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa (Dz.U.M.E. poz. 9). Zmiana weszła w życie 25 maja 2018 r.
[5] Załącznik nr 2b dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia Ministra Energii z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Energii do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, w których Minister Energii wykonuje uprawnienia wynikające z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa (Dz.U.M.E. poz. 9). Zmiana weszła w życie 25 maja 2018 r.
[6] Załącznik nr 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 zarządzenia Ministra Energii z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Energii do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, w których Minister Energii wykonuje uprawnienia wynikające z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa (Dz.U.M.E. poz. 9). Zmiana weszła w życie 25 maja 2018 r.
[7] Załącznik nr 5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 zarządzenia Ministra Energii z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Energii do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, w których Minister Energii wykonuje uprawnienia wynikające z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa (Dz.U.M.E. poz. 9). Zmiana weszła w życie 25 maja 2018 r.
