Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 187), w związku z § 2 pkt 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 poz. 933), ustala się, co następuje:

Załącznik do decyzji Nr 56/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 26 kwietnia 2021 r. (poz. 109)

Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

1) Instrukcję stosuje się w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, określonego w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517) lub finansowania terroryzmu, określonego w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, zwanymi dalej "przestępstwami";

2) instrukcja ma zastosowanie do:

a) pracowników:

- członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej,

- osób zatrudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej na podstawie umów o pracę, niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

b) osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,

c) żołnierzy pełniących służbę w Ministerstwie Obrony Narodowej;

3) w przypadku powzięcia podejrzenia o popełnieniu przestępstwa pracownik lub żołnierz niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika komórki organizacyjnej, któremu podlega;

4) kierownik komórki organizacyjnej po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3, niezwłocznie przekazuje, w formie pisemnej, informację w tym zakresie, zwaną dalej "pisemną informacją", do Dyrektora Biura Ministra Obrony Narodowej;

5) pisemna informacja zawiera w szczególności:

a) posiadane dane osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstw,

b) opis okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstw,

c) uzasadnienie przekazania;

6) dane osób fizycznych, o których mowa w pkt 5 lit. a, mogą zawierać w szczególności oznaczenie:

a) imienia i nazwiska,

b) obywatelstwa,

c) numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub daty urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia,

d) serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,

e) adresu zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji przez instytucję obowiązaną,

f) nazwy (firmy), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;

7) dane osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o której mowa w pkt 5 lit. a, mogą zawierać w szczególności oznaczenie:

a) nazwy (firmy),

b) formy organizacyjnej,

c) adresu siedziby lub adresu prowadzenia działalności,

d) NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji,

e) danych identyfikacyjnych, o których mowa w pkt 6 lit. a i c, osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

8) dyrektor Biura Ministra Obrony Narodowej, uznając zasadność przekazanej pisemnej informacji, na jej podstawie opracowuje projekt stosownego zgłoszenia i przekazuje go do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.