Wyrok Trybunału - 10 marca 2016 r. - Safe Interenvios - Sprawa C-235/14

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 10 marca 2016 r. (*)

„Odesłanie prejudycjalne - Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu - Dyrektywa 2005/60/WE - Środki należytej staranności wobec klienta - Dyrektywa 2007/64/WE - Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego”

W sprawie C‑235/14

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Audiencia Provincial de Barcelona (sąd okręgowy dla Barcelony, Hiszpania), postanowieniem z dnia 7 maja 2014 r. r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 13 maja 2014 r., w postępowaniu

Safe Interenvios SA

przeciwko

Liberbank SA,

Banco de Sabadell, SA i

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: T. von Danwitz, prezes czwartej izby, pełniący obowiązki prezesa piątej izby, D. Šváby, A. Rosas (sprawozdawca), E. Juhász i C. Vajda, sędziowie,

rzecznik generalny: E. Sharpston,

sekretarz: M. Ferreira, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 6 maja 2015 r. r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

-        w imieniu Safe Interenvíos SA przez A. Selasa Colorado oraz D. Solana Giméneza, abogados,

-        w imieniu Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA przez J. M. Rodrígueza Cárcamę oraz B. Garcíę Gómeza, abogados,

-        w imieniu rządu hiszpańskiego przez A. Rubio Gonzáleza oraz A. Gavela Llopis, działających w charakterze pełnomocników,

-        w imieniu rządu portugalskiego przez L. Inez Fernandesa, M. Rebelo oraz G. Mirandę, działających w charakterze pełnomocników,

-        w imieniu Komisji Europejskiej przez J. Riusa oraz I.V. Rogalskiego, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 3 września 2015 r.,

wydaje następujący

Wyrok

        Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 11 ust. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309, s. 15), zmienionej dyrektywą 2010/78/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. (Dz.U. L 331, str. 120, zwanej dalej „dyrektywą o praniu pieniędzy”), w związku z art. 5, 7 i 13 tej dyrektywy.