Załącznik do uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 10 kwietnia 1998 r. (poz. 203)

REGULAMIN ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO [1]

§ 1. Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej „Zarządem”.

§ 1a. 1. Członek Zarządu realizuje politykę ustaloną przez Zarząd.

2. Członek Zarządu reprezentuje w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Zarząd.

§ 2. 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, zgodnie z przyjętym przez Zarząd, na okres danego roku lub krótsze okresy, harmonogramem posiedzeń.

2. Harmonogram posiedzeń Zarządu ustalany jest z uwzględnieniem terminów posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej i Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 3. 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu zgodnie z przyjętym harmonogramem.

2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane także w trybie nadzwyczajnym:

1) z inicjatywy Przewodniczącego Zarządu,

2) na pisemny wniosek co najmniej trzech członków Zarządu, przekazany Przewodniczącemu Zarządu. Wniosek określa przedmiot posiedzenia Zarządu.

3. Przewodniczący Zarządu zwołuje posiedzenia w trybie określonym w ust. 2, nie później niż w ciągu trzech dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 4. 1. Projekt porządku obrad oraz materiały na posiedzenie Zarządu Gabinet Prezesa przedkłada do akceptacji Przewodniczącemu Zarządu.

2. Materiały na posiedzenie Zarządu przygotowywane są w trybie niejawnym, jeżeli wynika to z przepisów ustawy, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

3. Materiały przygotowane do rozpatrzenia na posiedzeniach Zarządu wymagają zatwierdzenia stosownie do sprawowanego nadzoru przez Prezesa NBP, wiceprezesa NBP albo upoważnionego przez Prezesa NBP członka Zarządu.

§ 5. 1. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu wraz z porządkiem obrad i pisemnymi materiałami w sprawach przewidzianych do rozpatrzenia powinno być doręczone przez Gabinet Prezesa, z zastrzeżeniem ust. 3, członkom Zarządu oraz podmiotom wskazanym w § 8, najpóźniej na trzy dni przed jego terminem.

2. Wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 1 Gabinet Prezesa, z zastrzeżeniem ust. 3, dostarcza członkom Zarządu projekt protokołu lub protokołów poprzednich posiedzeń Zarządu.

3. Materiały oraz projekty protokołu lub protokołów, o których mowa w ust. 1 i 2, oznaczone klauzulami „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne” dostarcza kancelaria tajna, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

§ 7. 1. Zarząd rozpoczyna posiedzenie od przyjęcia protokołu lub protokołów poprzednich posiedzeń oraz od przyjęcia porządku obrad zaproponowanego przez Przewodniczącego Zarządu.

2. Przewodniczący Zarządu może w trakcie posiedzenia wprowadzić do porządku obrad sprawy nie przewidziane w porządku obrad.

§ 8. 1. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą:

1) dyrektor Gabinetu Prezesa,

2) dyrektor departamentu lub dyrektor jednostki organizacyjnej, który opracował materiał rozpatrywany na posiedzeniu,

3) dyrektor departamentu lub dyrektor jednostki organizacyjnej, który zgłosił w toku uzgodnienia rozbieżne stanowisko do materiału rozpatrywanego na posiedzeniu,

4) dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji.

2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Zarząd lub Przewodniczącego Zarządu.

§ 9. Uchwały i postanowienia podjęte przez Zarząd są podpisywane przez Przewodniczącego Zarządu.

§ 10. Przewodniczący Zarządu otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenia Zarządu.

§ 11. W razie nieobecności Przewodniczącego Zarządu zastępuje go wiceprezes NBP – pierwszy zastępca Prezesa NBP, a w razie ich nieobecności – wiceprezes NBP.

§ 12. 1. Zarząd podejmuje uchwały i postanowienia.

2. Postanowienia podejmowane są w sprawach:

1) dotyczących zarządzania wewnętrznego,

2) indywidualnych i incydentalnych.

3. Postanowienia Zarządu zapadają większością bezwzględną głosów, a w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zarządu.

§12a. 1. W sprawach jawnych: niecierpiących zwłoki, wcześniej omawianych na posiedzeniach Zarządu lub mniejszej wagi, Przewodniczący Zarządu może podjąć decyzję o rozpatrzeniu przez Zarząd projektu uchwały lub postanowienia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia (tryb obiegowy), określając termin zajęcia stanowiska, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Projekt uchwały może być rozpatrzony w trybie obiegowym, jeżeli został uzgodniony ze wszystkimi opiniującymi departamentami oraz, jeżeli wymagają tego przepisy, ze związkami zawodowymi.

3. Przy rozpatrywaniu projektu uchwały lub postanowienia w trybie obiegowym § 4 ust. 3 oraz § 22 i 23 stosuje się odpowiednio.

§ 12b. 1. Dyrektor Gabinetu Prezesa niezwłocznie, po podjęciu decyzji o zastosowaniu trybu obiegowego, przedstawia członkom Zarządu projekt uchwały lub postanowienia w celu zajęcia stanowiska na piśmie (głosowanie).

2. Oddanie głosu następuje poprzez złożenie podpisu na załączonej do projektu karcie do głosowania odpowiednio w rubryce „jestem za” lub „jestem przeciw”. Oddanie głosu „przeciw” wymaga uzasadnienia. Karta do głosowania sporządzana jest w formie tabeli opatrzonej datą oraz oznaczonej tytułem projektu uchwały lub postanowienia podlegającego głosowaniu.

3. Rozpatrzenie uchwały lub postanowienia w trybie obiegowym jest skuteczne, jeżeli w terminie wyznaczonym dla zajęcia stanowiska głos oddała co najmniej połowa członków Zarządu.

§ 12c. Dyrektor Gabinetu Prezesa sporządza projekt protokołu przebiegu i wyników rozpatrzenia projektu uchwały lub postanowienia w trybie obiegowym i przedstawia go do podpisu Przewodniczącemu Zarządu.

§ 13. 1. Obrady Zarządu prowadzi się w trybie jawnym.

2. Przewodniczący Zarządu zarządza prowadzenie obrad nad poszczególnymi punktami porządku lub całością obrad w trybie niejawnym, jeżeli prowadzenie obrad w tym trybie wynika z przepisów ustawy.

3. W posiedzeniach lub części posiedzeń Zarządu, o których mowa w ust. 2, mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające wymagane poświadczenie bezpieczeństwa.

§ 14. Zadania departamentów i jednostek organizacyjnych wynikające z uchwał i postanowień Zarządu podlegają wykonaniu bez odrębnego powiadamiania o ich treści.

§ 15. 1. Projekty uchwał i innych materiałów na posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej rozpatrywane są uprzednio przez Zarząd.

2. Opinię Zarządu, w sprawach wymienionych w ust. 1, przedstawia na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej Przewodniczący Zarządu lub każdorazowo wskazany przez niego członek Zarządu.

§ 16. Ustalone przez Radę Polityki Pieniężnej zadania dla NBP Zarząd przekazuje do wykonania właściwym departamentom i jednostkom organizacyjnym.

§ 17. Członkowie Zarządu otrzymują z właściwych departamentów i jednostek organizacyjnych wszystkie istotniejsze materiały, opracowania i informacje.

§ 18. 1. Przy Zarządzie mogą działać organy opiniodawczo-doradcze.

2. Organy opiniodawczo-doradcze powołuje Zarząd w drodze uchwały, która określa skład oraz zadania organu.

§ 19. 1. Zarząd może powoływać zespoły robocze dla przygotowania koncepcji ważniejszych zagadnień lub prac, wymagających wprowadzenia w NBP.

2. W skład zespołów mogą wchodzić pracownicy NBP oraz eksperci zewnętrzni.

§ 20. Obsługę kancelaryjno-organizacyjną Zarządu sprawuje Gabinet Prezesa.

§ 21. 1. Gabinet Prezesa sporządza projekt protokołu z posiedzenia Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia posiedzenia.

2. W uzasadnionych przypadkach termin wskazany w ust. 1 może być przedłużony za zgodą Przewodniczącego Zarządu.

3. Gabinet Prezesa przedstawia Przewodniczącemu Zarządu projekt protokołu do podpisania w terminie 3 dni od przyjęcia go przez Zarząd.

4. Gabinet Prezesa sporządza projekt zapisu posiedzenia Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia posiedzenia. Gabinet Prezesa przedstawia członkom Zarządu, którzy uczestniczyli w posiedzeniu, projekt zapisu posiedzenia do parafowania, na znak uzgodnienia. W przypadku odmowy uzgodnienia członek Zarządu zgłasza na piśmie oświadczenie wraz z uzasadnieniem, stanowiące załącznik do zapisu posiedzenia.

5. Sporządzanie, przyjmowanie i podpisywanie protokołów oraz sporządzanie i parafowanie zapisów posiedzeń, oznaczonych klauzulami tajności, dokonywane jest z zachowaniem zasad określonych odrębnymi przepisami.

§ 22. 1. Protokół zawiera w szczególności:

1) datę posiedzenia,

2) imiona i nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu oraz dyskusji,

3) porządek obrad,

4) informacje o sprawach będących przedmiotem posiedzenia, w tym o powziętych uchwałach i postanowieniach oraz terminach ich wykonania,

5) uchwały jako załączniki,

6) postanowienia jako załączniki,

7) informację o zgłoszeniu do uchwał lub postanowień zdania odrębnego i wskazanie osoby, która je zgłosiła.

2. Zapis posiedzenia zawiera opis dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, treść zdania odrębnego oraz jego uzasadnienie jeżeli zostało podane.

§ 23. 1. Oryginały protokołów, zapisów posiedzeń oraz nagranych przebiegów posiedzeń przechowuje Gabinet Prezesa, z wyjątkiem oznaczonych klauzulami „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne”, przechowywanych w kancelarii tajnej oraz udostępnianych z zachowaniem zasad określonych w odrębnych przepisach. Po podjęciu przez Radę Ministrów decyzji w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP, nagrania przebiegów posiedzeń za rok, którego dotyczy roczne sprawozdanie finansowe NBP, podlegają zniszczeniu.

2. Protokoły jawne lub oznaczone klauzulą „zastrzeżone” otrzymują:

1) Przewodniczący Zarządu,

2) członkowie Zarządu,

3) członkowie Rady Polityki Pieniężnej, w zakresie dotyczącym projektów uchwał i innych materiałów, o których mowa w § 15 ust. 1,

4) dyrektorzy departamentów,

5) dyrektorzy jednostek organizacyjnych,

6) (uchylony),

z zachowaniem zasad określonych w odrębnych przepisach w odniesieniu do protokołów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.

3. Protokoły jawne udostępniane są w systemie informatycznym „Zarząd NBP”, w zakresie zdefiniowanym przez Gabinet Prezesa, gestora systemu.

4. Zapisy posiedzeń jawne lub oznaczone klauzulą „zastrzeżone” Gabinet Prezesa przekazuje:

1) Przewodniczącemu Zarządu,

2) członkom Zarządu,

3) członkom Rady Polityki Pieniężnej, w zakresie dotyczącym projektów uchwał i innych materiałów, o których mowa w § 15 ust. 1,

4) innym pracownikom NBP za zgodą Dyrektora Gabinetu Prezesa.

§ 24. Materiały przed złożeniem w Gabinecie Prezesa powinny być uzgodnione z zainteresowanymi departamentami i jednostkami organizacyjnymi. Istotne rozbieżności stanowisk zgłoszonych w toku uzgodnienia należy przedstawić w notatce dołączonej do materiałów.

§ 25. Materiały przygotowane do rozpatrzenia przez Zarząd, sporządzone na nośniku papierowym w liczbie egzemplarzy, ustalonej w porozumieniu z Gabinetem Prezesa, powinny być złożone najpóźniej na cztery dni przed terminem posiedzenia:

1) w Gabinecie Prezesa:

a) jawne wraz z wersją elektroniczną przekazaną za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej,

b) oznaczone klauzulą „zastrzeżone”, z zachowaniem zasad określonych w odrębnych przepisach,

2) w kancelarii tajnej oznaczone klauzulami „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne”, z zachowaniem zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 26. 1. Gabinet Prezesa sprawuje kontrolę terminowości realizacji przez departamenty i jednostki organizacyjne zadań wynikających z uchwał i postanowień Zarządu.

2. Departamenty i jednostki organizacyjne, które realizują zadania wynikające z uchwał i postanowień Zarządu, zawiadamiają Gabinet Prezesa o sposobie ich wykonania niezwłocznie po zrealizowaniu.

3. Dwa razy do roku Gabinet Prezesa przedstawia Zarządowi sprawozdanie z wykonania zadań wynikających z uchwał i postanowień Zarządu.