comment
Artykuł
Data publikacji: 2018-07-03
Weszły w życie
1 czerwca 2013 r.
PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY
Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie listy państw równoważnych
Definicję pojęcia "państwo równoważne" zawiera ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 276 z późn. zm.). Zgodnie z tą definicją, przez państwo równoważne rozumie się państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej, w którym stosowane są przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodne z prawem Unii Europejskiej.
Pozostało 88% treści
Chcesz uzyskać dostęp? Skorzystaj z bezpłatnego abonamentu