Samo udostępnienie adresu nie podpada pod AML

Wynajem nieruchomości i udzielenie zgody na zarejestrowanie w niej siedziby statutowej to za mało, by mówić o „usługach na rzecz trustów lub spółek” w rozumieniu dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Tak wynika z opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Macieja Szpunara w sprawie pytań prejudycjalnych zadanych przez łotewski sąd administracyjny.