Odpowiedzialność kadry kierowniczej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Co grozi kadrze kierowniczej wyższego szczebla w tym zarządom podmiotów obowiązanych? Czy członek zarządu może jakoś zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością poprzez wskazanie winy konkretnego pracownika?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla rozumie członka zarządu, dyrektora lub pracownika instytucji obowiązanej posiadającego wiedzę z zakresu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z działalnością instytucji obowiązanej oraz podejmującego decyzje mające wpływ na to ryzyko.