comment
Porada
![](https://static-smj.infor.pl/ilex/_i/_wspolne/logo_ipl_A.png)
![](https://static-smj.infor.pl/ilex/_i/_wspolne/logo_ipl_A.png)
Data publikacji: 2018-05-14
Jak zweryfikować klienta zajmującego eksponowane stanowisko
W związku z wyższym ryzykiem prania pieniędzy w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska nasuwa się pytanie: w jaki sposób instytucja obowiązana powinna dokonać weryfikacji złożonego przez klienta oświadczenia i skąd pozyskać listę?
Pozostało 65% treści
Chcesz uzyskać dostęp? Skorzystaj z bezpłatnego abonamentu