Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2023 nr 139 str. 1
Wersja aktualna
od 2023.05.27
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE)
2023/1027
z dnia 25 maja 2023 r.
wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie
środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 (1), w szczególności jego art. 32,
uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)
W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii.
(2)
Z przeglądu tych środków wynika, że z wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów zawartego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 należy wykreślić wpisy dotyczące dwóch zmarłych osób. Należy zaktualizować i zmienić zawarte w tym wykazie wpisy dotyczące 19 osób fizycznych.
(3)
Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Historia zmian
Trwa ładowanie treści
Artykuł 1
W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Historia zmian
Trwa ładowanie treści
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w sekcji „A (Osoby)" skreśla się następujące dwa wpisy:
122.
Dr Fayssal ABBAS;
161.
Dr Mohamad Zafer MOHABAK;
2)
w sekcji „A (Osoby)" wpisy 5, 8, 12, 50, 51, 74, 107, 119, 120, 121, 192, 271, 284, 285, 290, 291, 324, 325 oraz 326 zastępuje się wpisami w brzmieniu:
Imię i nazwisko
Dane identyfikacyjne
Powody
Data umieszczenia w wykazie
„5.
Hafiz (
) MAKHLOUF ( )
(alias Hafez Makhlouf)
Data urodzenia: 2.4.1971;
Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;
Paszport dyplomatyczny nr 014637352;
Płeć: mężczyzna
Były pułkownik i szef jednostki w ramach wywiadu ogólnego oddział w Damaszku (General Intelligence Directorate Damascus Branch), pełniący służbę w okresie po maju 2011 r. Członek rodziny Makhlouf; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada.
9.5.2011
8.
Rami ( ) MAKHLOUF ( )
Data urodzenia: 10.7.1969;
Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;
Paszport nr 000098044;
Numer wydania 002-03-0015187;
Płeć: mężczyzna
Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały w sektorach usług finansowych, transportu i nieruchomości. Ma interesy finansowe lub zajmuje stanowiska wyższego szczebla i stanowiska kierownicze w funduszach inwestycyjnych Al Mashreq, Bena Properties i Cham Holding.
Zapewnia syryjskiemu reżimowi finansowanie i wsparcie przez swoją działalność biznesową.
Jest wpływowym członkiem rodziny Makhlouf i jest ściśle powiązany z rodziną Assad; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada.
9.5.2011
12.
Ghazwan Rifaat Kheir BEK
(alias Ghazqan Kheir Bek)
Data urodzenia: 10.3.1961;
Miejsce urodzenia: Al-Shamiyah, Latakia, Syria;
Numer identyfikacyjny 06010037444;
Płeć: mężczyzna
Były minister transportu, pełnił ten urząd w okresie po maju 2011 r. (mianowany w dniu 27 sierpnia 2014 r.). Był wcześniej dyrektorem generalnym portu w Tartus. Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.
21.10.2014
50.
Tarif (
) AKHRAS ( )
(alias Al Akhras
)
Data urodzenia: 2.6.1951;
Miejsce urodzenia: Homs [Hims] (Syria);
Paszport syryjski nr 0000092405;
Płeć: mężczyzna
Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii. Założyciel Akhras Group (towary, handel, przetwórstwo i logistyka) oraz były prezes Izby Handlowej w Hims. Bliskie powiązania handlowe z członkami rodziny prezydenta Baszara al-Assada. Były członek zarządu Federacji Syryjskich Izb Handlowych. Zapewniał wsparcie logistyczne dla reżimu (autobusy i automaty ładowania do czołgów). Osiąga zatem korzyści z reżimu syryjskiego i wspiera ten reżim.
2.9.2011
51.
Issam ( ) ANBOUBA ( )
Prezes Anbouba for Agricultural Industries Co.;
Data urodzenia: 1952 r.
Miejsce urodzenia: Homs [Hims] (Syria);
Płeć: mężczyzna
Prominentny przedsiębiorca prowadzący działalność w różnych sektorach gospodarki syryjskiej, takich jak rolnictwo, nieruchomości i bankowość. Powiązania finansowe z wysokiej rangi urzędnikami syryjskimi. Współzałożyciel Cham Holding.
2.9.2011
74.
Mohammad Walid GHAZAL
Data urodzenia: 1.11.1951;
Miejsce urodzenia: Aleppo, Syria;
Syryjski krajowy numer identyfikacyjny: 02020332623;
Płeć: mężczyzna
Były minister mieszkalnictwa i rozwoju miast (mianowany 27 sierpnia 2014 r.). Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.
21.10.2014
107.
Mohammad Ibrahim AL-SHA'AR
Data urodzenia: 1.10.1956;
Miejsce urodzenia: Al-Haffah, Latakia, Syria;
Płeć: mężczyzna
Były minister spraw wewnętrznych. Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej. Wiceprzewodniczący syryjskiego Narodowego Frontu Postępu.
1.12.2011
119.
Sufian ( ) ALLAW ( )
Data urodzenia: 8.2.1944;
Miejsce urodzenia: Al-Bukamal, Dajr az-Zur, Syria;
Płeć: mężczyzna
Były minister ds. ropy naftowej i zasobów mineralnych. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu syryjskiego wobec ludności cywilnej.
27.2.2012
120.
Dr Adnan ( ) SLAKHO ( )
Data urodzenia: 7.9.1955;
Miejsce urodzenia: Al-Malihah, Rif Dimashq, Syria;
Płeć: mężczyzna
Były minister przemysłu. Były minister edukacji i obecny konsultant ds. rozwoju działalności gospodarczej w Ministerstwie Administracji Lokalnej. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu syryjskiego wobec ludności cywilnej.
27.2.2012
121.
Dr Saleh ( ) AL-RASHED ( )
Data urodzenia: 1.8.1964;
Miejsce urodzenia: Prowincja Aleppo, Syria;
Płeć: mężczyzna
Były minister edukacji i obecny szef Departamentu Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji na Prywatnym Uniwersytecie Al-Sham powiązanym z reżimem syryjskim i brutalnymi represjami wobec ludności cywilnej.
27.2.2012
192.
Hashim Anwar AL-AQQAD
(alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)
Data urodzenia: 8.8.1961;
Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;
Syryjski krajowy numer identyfikacyjny: 01020018085;
Płeć: mężczyzna
Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki. Posiada udziały lub znaczne wpływy w firmie Anwar Akkad Sons Group (AASG) oraz jej spółce zależnej - United Oil. AASG jest konglomeratem działającym w takich sektorach, jak sektor ropy naftowej, gazu, produktów chemicznych, maszyn przemysłowych, nieruchomości, turystyki, wystawiennictwa, zamówień, ubezpieczeń oraz sektor sprzętu medycznego. Jest również współzałożycielem wiodącej firmy ochroniarskiej (ProGuard).
Jeszcze w 2012 r. Hashim Anwar al-Aqqad pracował także jako poseł do parlamentu syryjskiego.
Hashim Anwar al-Aqqad nie mógłby odnosić sukcesów bez pomocy ze strony reżimu. Taki zakres powiązań biznesowych i politycznych Hashima Anwara al-Aqqada z reżimem syryjskim wskazuje, że wspiera on ten reżim i czerpie dzięki niemu korzyści.
Funkcja: współwłaściciel Zubaidi i Qalei LLC; dyrektor Agar Investment Company; dyrektor generalny spółki Al Zubaidi oraz Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company; dyrektor i właściciel Zubaidi Development Company; współwłaściciel Enjaz Investment Company;
Płeć: mężczyzna
Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający znaczące inwestycje w branży budowlanej, w tym wynoszący 50 % udział w spółce Zubaidi and Qalei LLC, która buduje luksusowy ośrodek turystyczny Grand Town i z którą reżim syryjski zawarł umowę na 45 lat w zamian za 19-21 % jej przychodów. Khaled az-Zubaidi czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu lub go wspiera przez swoją działalność gospodarczą, w szczególności przez ten udział w inwestycji Grand Town.
Khaled al-Zubaidi podpisał umowę sponsorską (o wartości 350 000 USD) z syryjskim klubem piłkarskim Wihda FC za pośrednictwem jednego ze swoich przedsiębiorstw, Hijaz Company. Członek Federacji Syryjskich Izb Turystyki od 2019 r. Przewodniczący Syryjsko-Algierskiej Rady Biznesu.
21.1.2019
284.
Mazin AL-TARAZI
(alias
Mazen al-Tarazi)
(مازن الترزي)
Data urodzenia: wrzesień 1962;
Obywatelstwo: syryjskie;
Funkcja: przedsiębiorca;
Płeć: mężczyzna
Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający znaczące inwestycje w sektorach budowlanym i lotniczym. Przez działalność gospodarczą i inwestycje czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu lub go wspiera. W szczególności Mazin al-Tarazi zawarł umowę z Damascus Cham Holding na wartą 320 mln USD inwestycję w budowę Marota City - luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim. Udzielono mu także zezwolenia na założenie w Syrii prywatnej linii lotniczej. We wrześniu 2019 r. utworzył al-Dana Group Investments LLC, warte 25 mln funtów syryjskich przedsiębiorstwo zajmujące się eksportem i importem oraz inwestowaniem w infrastrukturę turystyczną i kompleksy handlowe. Mazin Al-Tarazi jest członkiem Syryjsko-Irańskiej Rady Biznesu (SIBC) oraz pośredniczy w nabywaniu nieruchomości w Syrii przez reżim irański.
21.1.2019
285.
Samer FOZ
(alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)
(سامر فوز)
Data urodzenia: 20.5.1973;
Miejsce urodzenia: Homs [Hims] (Syria);
Obywatelstwa: syryjskie, tureckie;
Numer paszportu tureckiego: U 09471711 (miejsce wydania: Turcja; data ważności: 21.7.2024);
Syryjski numer krajowy: 06010274705;
Adres: Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE;
Płeć: mężczyzna
Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały i prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki. Zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe i inne, w tym finansowanie dla wojskowych sił bezpieczeństwa w Syrii i pośredniczenie w transakcjach zakupu zboża. Czerpie także korzyści finansowe z dostępu do możliwości handlowych w ramach handlu pszenicą i do projektów odbudowy, co jest wynikiem jego powiązań z reżimem.
W 2021 r. Samer Foz otworzył zakład rafinacji cukru (Samer Foz Factory), aby wesprzeć cel reżimu syryjskiego, jakim jest zwiększenie produkcji cukru w całym kraju.
Syryjski krajowy numer identyfikacyjny: 10090110187;
Funkcja: przewodniczący izby handlowej prowincji Damaszek i okolic (wiejskich);
Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:
Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; skarbnik Federacji Syryjskich Izb Handlowych;
Płeć: mężczyzna
Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, czerpiący korzyści dzięki reżimowi i wspierający go. Właściciel licznych przedsiębiorstw i spółek holdingowych posiadający udziały i działający w różnorakich sektorach gospodarczych, takich jak sektor nieruchomości, sektor luksusowych hoteli i sektor centrów handlowych. Waseem al-Kattan szybko stał się prominentnym przedsiębiorcą dzięki nałożeniu podatków na towary przemycane do oblężonej wschodniej Al-Ghuty, a obecnie należy do układu klientelistycznego prowadzącego agresywne działania przynoszące korzyści reżimowi. Waseem al-Kattan czerpie korzyści finansowe w związku z uprzywilejowanym dostępem do zamówień publicznych, a także licencji i zamówień przyznawanych przez agencje rządowe, wynikającym z jego bliskich powiązań z reżimem.
W 2020 r. al-Kattan został wybrany na członka Izby Handlowej w Damaszku. W listopadzie 2021 r. al-Kattan, mimo że przegrał wybory, został mianowany przez rząd syryjski sekretarzem Federacji Syryjskich Izb Handlowych. W 2022 r. Al-Kattan został mianowany przewodniczącym Syryjsko-Omańskiej Rady Biznesu.
17.2.2020
291.
Amer FOZ
(alias Amer Zuhair Fawz)
(سامر فوز)
Data urodzenia: 11.3.1976;
Miejsce urodzenia: Homs [Hims] (Syria);
Obywatelstwo: syryjskie; Saint Kitts i Nevis;
Numer krajowy: 06010274747;
Nr paszportu: 002-14-L169340;
Karta pobytu ZEA: 784-1976-7135283-5;
Funkcja: założyciel spółki District 6; wspólnik-założyciel spółki Easy Life;
Krewni/wspólnicy/podmioty lub partnerzy/powiązania: Samer Foz; wiceprezes spółki Asas Steel; Aman Holding;
Płeć: mężczyzna
Prominentny przedsiębiorca posiadający osobiste i rodzinne powiązania biznesowe i prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki. Czerpie korzyści finansowe z dostępu do możliwości handlowych i wspiera reżim syryjski.
Jest również powiązany z bratem Samerem Fozem, który został umieszczony w wykazie przez Radę w styczniu 2019 r. jako prominentny przedsiębiorca działający w Syrii oraz wspierający reżim syryjski lub czerpiący dzięki niemu korzyści. Wraz ze swoim bratem realizuje szereg przedsięwzięć komercyjnych, w szczególności na obszarze Adra al-Ummaliyya (przedmieścia Damaszku). Przedsięwzięcia te obejmują fabrykę, która produkuje kable i akcesoria kablowe, a także projekt produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej. Brali również udział w różnych działaniach wraz z ISIL (Daisz) w imieniu reżimu Assada, w tym w dostarczaniu broni i amunicji w zamian za pszenicę i ropę naftową.
17.2.2020
324.
Ahmed KHALIL KHALIL
(alias Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil)
(احمد خليل خليل)
Data urodzenia: 1969;
Miejsce urodzenia: Kajrun;
Płeć: mężczyzna
Ahmed Khalil Khalil jest współwłaścicielem Sanad Protection and Security Services, syryjskiej prywatnej firmy ochroniarskiej założonej w 2017 r. i nadzorowanej przez grupę Wagnera w Syrii, działającej w zakresie ochrony rosyjskich interesów (fosforany, gaz i zabezpieczanie miejsc wydobycia ropy naftowej) w Syrii. Eksploatacja zasobów naturalnych przynosi dochody reżimowi syryjskiemu. Ponadto przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie rekrutacji syryjskich najemników do Libii i Ukrainy.
Ahmed Khalil Khalil wspiera reżim syryjski i czerpie z niego korzyści.
21.7.2022
325.
Nasser Deeb DEEB
(alias Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb)
(ناصر ديب)
Data urodzenia: 21.2.1974;
Miejsce urodzenia: Baniyas, Tartus, Syria;
Syryjski krajowy numer identyfikacyjny: 10090110187;
Płeć: mężczyzna
Nasser Deeb Deeb jest współwłaścicielem Sanad Protection and Security Services, syryjskiej prywatnej firmy ochroniarskiej założonej w 2017 r. i nadzorowanej przez grupę Wagnera w Syrii, działającej w zakresie ochrony rosyjskich interesów (fosforany, gaz i zabezpieczanie miejsc wydobycia ropy naftowej) w Syrii. Eksploatacja zasobów naturalnych przynosi dochody reżimowi syryjskiemu. Ponadto jest również, wraz z Khodrem Alim Taherem, współwłaścicielem spółki Ella Services.
Pełniąc tę funkcję, Nasser Deeb Deeb wspiera syryjski reżim i czerpie z niego korzyści.
21.7.2022
326.
Issam SHAMMOUT
(alias Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout)
(محمد عصام شموط)
Data urodzenia: 26.8.1971;
Miejsce urodzenia: 232, Tanzeem Kafarsus, Damaszek, Syria;
Płeć: mężczyzna
Issam Shammout jest właścicielem i prezesem zarządu przedsiębiorstwa lotniczego »Cham Wings« i szefem Shammout Group, prowadzącej działalność w sektorach motoryzacyjnym, stalowym, lotniczym, spedycyjnym, budowlanym i nieruchomości.
Z uwagi na tę funkcję Issam Shammout jest jednym z czołowych przedsiębiorców działających w Syrii.
21.7.2022"
Historia zmian
Trwa ładowanie treści
* Autentyczne są wyłącznie dokumenty UE opublikowane w formacie PDF w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
POTRZEBUJESZ POMOCY?