Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

„3.

Ali MAMLUK

(alias Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham)

(علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)

Data urodzenia: 19.2.1946;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;

Paszport dyplomatyczny nr 983;

Płeć: mężczyzna

Wiceprezydent Syryjskiej Republiki Arabskiej do spraw bezpieczeństwa. Były dyrektor Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Były szef syryjskiej Dyrekcji ds. Wywiadu, uczestniczył w aktach przemocy wobec manifestantów.

9.5.2011

4.

Atif NAJIB

(alias Atef; Atej Najeeb)

(عاطف نجيب)

Miejsce urodzenia: Dżabla, Syria;

Stopień wojskowy: Generał brygady;

Płeć: mężczyzna

Były szef Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego w mieście Dara. Uczestniczył w aktach przemocy wobec manifestantów. Członek rodziny Assad; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada.

9.5.2011

28.

Khalid (alias Khaled) QADDUR (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)

(خالد قدور)

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w sektorach telekomunikacji, ropy naftowej, tworzyw sztucznych i tytoniu; ma także ścisłe powiązania biznesowe z Maherem al-Assadem. Zaangażowany w działalność związaną z przemytem.

Czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu i wspiera go przez swoją działalność biznesową.

Wspólnik Mahera al-Assada, w tym również przez swoją działalność biznesową.

27.1.2015

33.

Ayman JABIR

(alias Aiman Jaber)

(أيمن جابر)

Miejsce urodzenia: Latakia, Syria;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii w sektorach stali, mediów, towarów konsumpcyjnych i ropy naftowej, w tym również zaangażowany w handel tymi towarami. Ma interesy finansowe lub zajmuje stanowiska wyższego szczebla i stanowiska kierownicze w szeregu przedsiębiorstw i podmiotów w Syrii, w szczególności w firmach Al Jazira (alias Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV i Sama Satellite Channel.

Poprzez swoje przedsiębiorstwo Al Jazira, Ayman Jabir ułatwiał przywóz do Syrii ropy naftowej z Overseas Petroleum Trading.

Ayman Jabir czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu i wspiera go przez swoją działalność biznesową.

Zapewnia bezpośrednie wsparcie dla działań bojówek powiązanych z reżimem, zwanych Szabiha lub Suqur as-Sahraa oraz odgrywa w ich działaniach przewodnią rolę. Jest honorowym przewodniczącym »Wafa lil-Watan« (lojalność wobec ojczyzny), która jest stowarzyszeniem udzielającym pomocy rodzinom syryjskich żołnierzy i bojówek.

Powiązany z Ramim Makhloufem przez swoją działalność biznesową oraz powiązany z Maherem al-Assadem w związku ze swoją rolą w działaniach bojówek reżimowych.

27.1.2015

48.

Samir HASSAN

(سمير حسن)

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki. Posiada udziały lub znaczące wpływy w firmach Amir Group i Cham Holding, dwóch konglomeratach mających udziały w sektorach nieruchomości, turystyki, transportu i finansów. Przewodniczący syryjsko-rosyjskiej rady biznesu; odgrywa istotną rolę w stosunkach gospodarczych z Federacją Rosyjską za pośrednictwem rosyjsko-syryjskiej rady biznesu.

Samir Hassan wspiera wysiłek wojenny reżimu syryjskiego poprzez darowizny pieniężne.

Samir Hassan jest powiązany z osobami czerpiącymi korzyści dzięki reżimowi lub wspierającymi go. W szczególności jest powiązany z Ramim Makhloufem i Issamem Anboubą, którzy zostali umieszczeni w wykazie przez Radę i czerpią korzyści dzięki syryjskiemu reżimowi.

27.9.2014

114.

Emad Abdul-Ghani SABOUNI

(alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

(عماد عبدالغني صابوني)

Data urodzenia: 1964;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;

Płeć: mężczyzna

Były minister telekomunikacji i technologii, pełnił ten urząd co najmniej do kwietnia 2014 r. Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej. Były szef Agencji ds. Planowania i Współpracy Międzynarodowej (PICC). PICC jest agencją rządową powiązaną z urzędem premiera i opracowuje w szczególności pięcioletnie plany zawierające ogólne wytyczne rządowej polityki gospodarczej i rozwojowej.

27.2.2012

139.

Generał dywizji Hussam LUQA

(alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka)

(حسام لوقا)

Data urodzenia: 1964;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;

Płeć: mężczyzna

Były szef Komitetu ds. Bezpieczeństwa w regionie południowym od 2018 do 2020 r. Były szef Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Ogólnego. Generał dywizji. Od kwietnia 2012 r. do dnia 2 grudnia 2018 r. był szefem wydziału Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego w Hims (zastąpił generała brygady Nasra al-Alego). Od dnia 3 grudnia 2018 r. szef Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego. Od 2019 r. dyrektor Departamentu Wywiadu Ogólnego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

203.

George HASWANI

(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adres: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria;

Dodatkowe informacje: HESCO Engineering and Construction Company Ltd jest zarejestrowana pod tym samym adresem w Londynie co firma brytyjska, Savero Ltd.;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w sektorze inżynieryjnym, budowlanym oraz ropy naftowej i gazu. Posiada udziały lub znaczące wpływy w szeregu przedsiębiorstw i podmiotów w Syrii, w szczególności w przedsiębiorstwie HESCO Engineering and Construction Company - jednym z głównych przedsiębiorstw inżynieryjnych i budowlanych.

7.3.2015

204.

Emad HAMSHO

(alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو)

(حمشو عماد)

Adres: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damaszek, Syria;

Płeć: mężczyzna

Zajmuje wysokie stanowisko kierownicze w Hamsho Trading. Zajmując wysokie stanowisko w Hamsho Trading, będącym jednostką zależną Hamsho International, który to podmiot został przez Radę umieszczony w wykazie, wspiera reżim syryjski. Jest również powiązany z Hamsho International, które jest podmiotem umieszczonym w wykazie.

Jest także - obok umieszczonych w wykazie przedsiębiorców popierających reżim, takich jak Ayman Jabir - wiceprzewodniczącym Syryjskiej Rady ds. Żelaza i Stali. Do majątku Hamsho należy Syria Metal Industries, stalownia poza Damaszkiem, do której Hamsho dostarczał złom metalowy zagrabiony w trakcie wojny przez prorządowe bojówki. Jest również wspólnikiem prezydenta Baszara al-Assada.

7.3.2015

245.

Muhammad Yousef HASOURI

(alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

(محمد يوسف حاصوري)

Stopień wojskowy: generał brygady;

Płeć: mężczyzna

Generał brygady Muhammad Hasouri jest starszym oficerem Syryjskich Sił Powietrznych; pełni służbę od maja 2011 r. Pełnił funkcję szefa sztabu 50. brygady sił powietrznych i zastępcy dowódcy bazy lotniczej Asz-Sza'irat. Generał brygady Muhammad Hasouri działa w sektorze rozprzestrzeniania broni chemicznej i był zaangażowany w masakrę przeprowadzoną z użyciem broni chemicznej w Chan Szajchun w dniu 4 kwietnia 2017 r. Jako starszy oficer jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii.

18.7.2017

247.

Jayyiz Rayyan AL-MUSA

(alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

(جايز ريان الموسى)

Data urodzenia: 1954;

Miejsce urodzenia: Hama, Syria;

Stopień wojskowy: generał dywizji;

Płeć: mężczyzna

Były gubernator Hasaki, mianowany przez prezydenta Baszara al-Assada; jest powiązany z prezydentem Baszarem al-Assadem.

W stopniu generała dywizji, jest starszym oficerem i byłym szefem sztabu Syryjskich Sił Powietrznych.

Jako starszy oficer Syryjskich Sił Powietrznych jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii, w tym również za ataki z użyciem broni chemicznej przeprowadzone przez reżim syryjski w czasie jego kadencji jako szefa sztabu Syryjskich Sił Powietrznych, co potwierdzono w sprawozdaniu wspólnego mechanizmu śledczego utworzonego przez ONZ.

18.7.2017

271.

Khaled AL-ZUBAIDI

(alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi

(خالد الزبيدي)

Obywatelstwo: syryjskie;

Stanowisko: współwłaściciel Zubaidi and Qalei LLC; dyrektor przedsiębiorstwa Agar Investment Company; dyrektor generalny spółki Al Zubaidi i Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company; dyrektor i właściciel Zubaidi Development Company; współwłaściciel Enjaz Investment Company;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający znaczące inwestycje w branży budowlanej, w tym wynoszący 50 % udział w spółce Zubaidi and Qalei LLC, która buduje luksusowy ośrodek turystyczny Grand Town i z którą reżim syryjski zawarł umowę na 45 lat w zamian za 19-21 % jej przychodów. Khaled az-Zubaidi czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu lub go wspiera przez swoją działalność gospodarczą, w szczególności przez ten udział w inwestycji Grand Town.

Khaled Zubaidi podpisał umowę sponsorską (o wartości 350 000 USD) z syryjskim klubem piłkarskim »Wihda FC« za pośrednictwem jednego ze swoich przedsiębiorstw, Hijaz Company. Członek Federacji Syryjskich Izb Turystyki od 2019 r.

21.1.2019

283.

Mohammed Nazer JAMAL EDDIN

(alias Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine; Jamal Aldiyn)

(محمد ناذر جمال الدين)

Data urodzenia: 2.1.1962;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Numer paszportu: N 011612445, numer wydania 002-17-L022286 (miejsce wydania: Syryjska Republika Arabska);

Numer identyfikacyjny: 010-30208342 (miejsce wydania: Syryjska Republika Arabska);

Stanowisko: współzałożyciel i większościowy udziałowiec przedsiębiorstwa Apex Development and Projects LLC i założyciel przedsiębiorstwa A'ayan Company for Projects and Equipment;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający znaczące inwestycje w branży budowlanej, w tym wynoszący 90 % udział kontrolny w przedsiębiorstwie Apex Development and Projects LLC, które utworzyło wartą 34,8 mln USD spółkę joint venture w celu budowy Marota City - luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim. Przez swój udział w inwestycji Marota City Mohammed Nazer Jamal Eddin czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu lub go wspiera. W maju 2019 r. Nazer Jamal Eddin utworzył »Trillium Private JSC«, warte 15 mln funtów syryjskich przedsiębiorstwo zajmujące się handlem materiałami budowlanymi i produktami elektrycznymi.

21.1.2019

284.

Mazin AL-TARAZI

(alias

(مازن الترزي)

Data urodzenia: wrzesień 1962 r.;

Obywatelstwo: syryjskie;

Stanowisko: przedsiębiorca;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający znaczące inwestycje w sektorach budowlanym i lotniczym. Przez działalność gospodarczą i inwestycje czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu lub go wspiera. W szczególności Mazin al-Tarazi zawarł umowę z Damascus Cham Holding na wartą 320 mln USD inwestycję w budowę Marota City - luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim. Udzielono mu także zezwolenia na założenie w Syrii prywatnej linii lotniczej. We wrześniu 2019 r. utworzył al-Dana Group Investments LLC, warte 25 mln funtów syryjskich przedsiębiorstwo zajmujące się eksportem i importem oraz inwestowaniem w infrastrukturę turystyczną i kompleksy handlowe.

21.1.2019

285.

Samer FOZ

(alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)

(سامر فوز)

Data urodzenia: 20 maja 1973 r.;

Miejsce urodzenia: Hims, Syria / Latakia, Syria;

Obywatelstwa: syryjskie, tureckie;

Numer paszportu tureckiego: U 09471711 (miejsce wydania: Turcja; data ważności: 21.7.2024);

Syryjski numer krajowy: 06010274705;

Adres: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubaj, UAE;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały i prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki. Zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe i inne, w tym finansowanie dla wojskowych sił bezpieczeństwa w Syrii i pośredniczenie w transakcjach zakupu zboża. Czerpie także korzyści finansowe z dostępu do możliwości handlowych w ramach handlu pszenicą i do projektów odbudowy, co jest wynikiem jego powiązań z reżimem.

W 2021 r. Samer Foz otworzył zakład rafinacji cukru (Samer Foz Factory), aby wesprzeć cel reżimu syryjskiego, jakim jest zwiększenie produkcji cukru w całym kraju.

21.1.2019

287.

Hussam AL QATARJI

(alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji)

(حسام القطرجي)

Data urodzenia: 1982;

Miejsce urodzenia: Rakka, Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Stanowisko: dyrektor generalny Katerji Group (alias Al Qatarji, Al Qatarji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group);

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, będący także posłem do syryjskiego parlamentu. Al Qatarji wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści przez umożliwianie przeprowadzania transakcji handlowych z reżimem dotyczących ropy naftowej i pszenicy oraz uzyskiwanie korzyści z tych transakcji.

Wraz ze swoją rodziną Hussam Al Qatarji uzyskał licencję na utworzenie nowego banku - Narodowego Banku Islamskiego. Nabyli również nową cementownię od rządu, za pośrednictwem jednego ze swoich przedsiębiorstw, NABD Contracting and Construction. Rozszerzyli również działalność w sektorze turystyki, tworząc Arman Hotel i Tourist Management LLC. Z ministerstwem turystyki utworzyli również spółkę joint venture Bere Aleppo Private JSC. Hussam Al Qatarji i jego rodzina prowadzą również milicję w Aleppo. W październiku 2021 r. Qaterji's BS Company for Oil Services podpisała z reżimem umowę na dostarczanie paliwa do stacji paliw na obszarach podlegających reżimowi.

21.1.2019

290.

Waseem AL-KATTAN

(وسيم القطان)

(alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

Data urodzenia: 4.3.1976;

Obywatelstwo: syryjskie;

Stanowisko: przewodniczący izby handlowej prowincji Damaszek i okolic (wiejskich);

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:

Larosa Furniture Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; skarbnik Federacji Syryjskich Izb Handlowych;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, czerpiący korzyści dzięki reżimowi i wspierający go. Właściciel licznych przedsiębiorstw i spółek holdingowych posiadający udziały i działający w różnorakich sektorach gospodarczych, takich jak sektor nieruchomości, sektor luksusowych hoteli i sektor centrów handlowych. Waseem al-Kattan szybko stał się prominentnym przedsiębiorcą dzięki nałożeniu podatków na towary przemycane do oblężonej wschodniej Al-Ghuty, a obecnie należy do układu klientelistycznego prowadzącego agresywne działania przynoszące korzyści reżimowi. Waseem al-Kattan czerpie korzyści finansowe w związku z uprzywilejowanym dostępem do zamówień publicznych, a także licencji i zamówień przyznawanych przez agencje rządowe, wynikającym z jego bliskich powiązań z reżimem.

W 2020 r. al-Kattan został wybrany na członka Izby Handlowej w Damaszku. W listopadzie 2021 r. al-Kattan, mimo że przegrał wybory, został mianowany przez rząd syryjski sekretarzem Federacji Syryjskich Izb Handlowych.

17.2.2020

294.

Khodr Ali TAHER

(alias خضر علي طاهر)

Data urodzenia: 1976;

Obywatelstwo: syryjskie;

Stanowisko: dyrektor i właściciel Ella Media Services; założyciel Castle Security and Protection oraz Jasmine Contracting Company; przewodniczący i współzałożyciel Syrian Hotel Management Company; kierownik i właściciel przedsiębiorstwa Ematel;

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:

Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w różnorakich sektorach gospodarczych w Syrii, w tym w usługach ochroniarskich, detalicznej sprzedaży telefonów komórkowych, usługach zarządzania hotelami, usługach reklamowych, krajowych usługach przekazów pieniężnych oraz w sektorze napoi alkoholowych i bezalkoholowych.

Wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści przez współpracę w ramach swojej działalności gospodarczej i zaangażowanie w przemyt i działania spekulacyjne. Khodr Ali Taher jest właścicielem szeregu przedsiębiorstw i współzakładał inne przedsiębiorstwa. Jego uczestnictwo w transakcjach handlowych z reżimem obejmuje udział w spółkach joint venture z Syrian Transport and Tourism Company, w której Ministerstwo Turystyki posiada dwie trzecie udziałów.

17.2.2020"

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

„1.

Bena Properties

Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525

Kontrolowany przez Ramiego Makhloufa. Największe w Syrii przedsiębiorstwo sektora nieruchomości, a także pion Cham Holding odpowiadający za nieruchomości i inwestycje; zapewnia finansowanie reżimu syryjskiego.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF)

(alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damaszek, Syria;

Nr tel.: +963 112110059 / 963 112110043;

Nr faksu: +963 933333149

Kontrolowany przez Ramiego Makhloufa; zapewnia finansowanie reżimu syryjskiego.

23.6.2011

18.

Syriatel

Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damaszek, Syria, P.O. Box 2900;

Nr tel.: +963 11 61 26 270;

Nr faksu: +963 11 23 73 97 19;

E-mail: info@syriatel.com.sy;

Strona internetowa: http://syriatel.sy/

Zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe: na podstawie umowy licencyjnej przekazuje rządowi co najmniej 50 % swoich zysków.

23.9.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damaszek, Syria;

Nr tel.: +963 011 5810719; +963 11 4474579; +963 11 5810718; +963 11 5810719;

E-mail: info@metallic-sy.com oraz shaamco@mail.sy

Firma przykrywka do zakupu newralgicznego sprzętu przez CERS.

1.12.2011

25.

Syronics - Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O. Box 5966, Damaszek, Syria;

Nr tel.: +963 11 5111352;

Nr faksu: +963 11 5110117;

E-mail: info@syronics.com.sy

Firma przykrywka do zakupu newralgicznego sprzętu przez CERS.

1.12.2011

26.

Handasieh - Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damaszek, Syria

oraz

P.O. Box 2849, Al-Moutanabi Street, Damaszek, Syria

oraz

P.O. Box 21120, Baramkeh, Damaszek, Syria;

Nr tel.: + 96311 2121824; +963 11 2121825; +963 11 2131307;

E-mail: g.o.eng.ind@net.sy

Firma przykrywka do zakupu newralgicznego sprzętu przez CERS.

1.12.2011

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Bejrut, Liban;

Oddział w Hamrze: Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, PO Box 113-5127/11-8701, Bejrut, Liban;

Oddział Mar Elias: Ulica Mar Elias, budynek Fakhani, PO Box 145 796, Bejrut, Liban;

Nr tel.: +961 1 741666;

Nr faksu: +961 1738214;

Strona internetowa: www.slcb.com.lb

Jednostka zależna Commercial Bank of Syria, również umieszczonego w wykazie. Zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe.

23.1.2012

38.

Centralny Bank Syrii

Sabah Bahrat Square, Damaszek, Syria;

Adres do korespondencji: Altjreda al Maghrebeh Square, Damaszek, Syria, P.O. Box: 2254;

Nr tel : +961011 - 9985;

E-mail : info@cb.gov.sy;

Strona internetowa: https://www.cb.gov.sy/

Zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe.

27.2.2012

56.

The Baniyas Refinery Company

(alias Banias, Banyas)

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syria;

352, Tripoli Street, PO Box 352, Hims

Jednostka zależna General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), sekcji Ministerstwa Ropy Naftowej i Zasobów Mineralnych. W tym charakterze zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe.

23.7.2014

57.

The Homs Refinery Company

(alias Hims, General Company for Homs Refinery)

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, PO Box 352, Syria;

Nr tel.: 963-3125-16401;

Nr faksu: 963-3124-70101;

E-mail : homs-refine@mail.sy

Jednostka zależna General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), sekcji Ministerstwa Ropy Naftowej i Zasobów Mineralnych. W tym charakterze zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe.

23.7.2014

67.

Hamsho Trading

(alias Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damaszek, Syria;

Grupa Hamsho, obszary wiejskie Damaszku - północna obwodnica, Hamsho for trading and constructions;

Email: info@hamsho-group.com;

Nr tel.: 00963 (11) 3227530

Jednostka zależna Hamsho International, który to został umieszczony w wykazie przez Radę.

W związku z tym Hamsho Trading jest powiązany z umieszczonym w wykazie Hamsho International.

Wspiera reżim syryjski za pośrednictwem swoich jednostek zależnych, w tym Syria Steel. Za pośrednictwem swoich filii jest powiązany z ugrupowaniami, takimi jak wspierające reżim bojówki Szabiha.

7.3.2015

77.

Al Qatarji Company

(alias Qatarji International Group; Al-Sham i Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Grupa Katerji)

(مجموعة/شركة قاطرجي)

Rodzaj podmiotu: spółka prywatna;

Sektor gospodarki: przywóz/wywóz; transport ciężarowy; dostarczanie ropy naftowej i towarów;

Imię i nazwisko dyrektora/kierownictwa: Hussam Al Qatarji, dyrektor generalny (osoba umieszczona przez Radę w wykazie);

Właściciel rzeczywisty: Hussam Al Qatarji (osoba umieszczona przez Radę w wykazie);

Adres siedziby: Mazzah, Damaszek, Syria;

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

Wiodące przedsiębiorstwo prowadzące działalność w rozmaitych sektorach gospodarczych w Syrii. Ułatwiając handel paliwem, bronią i amunicją między reżimem a różnymi podmiotami, w tym ISIL (Daisz), pod pretekstem importu i eksportu artykułów spożywczych, wspierając bojówki walczące u boku reżimu i wykorzystując powiązania z nim do rozszerzania swojej działalności handlowej, Al Qatarji Company - którego zarządowi przewodniczy umieszczony w wykazie Hussam Al Qatarji, członek syryjskiego Zgromadzenia Ludowego - wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści.

17.2.2020

78.

Damascus Cham Holding Company

(alias Damascus Cham Private Joint Stock Company)

(القابضة الشام دمشق)

Rodzaj podmiotu: spółka państwowa działająca na mocy prawa prywatnego;

Sektor gospodarki: działalność deweloperska;

Imię i nazwisko dyrektora/kierownictwa: Adel Anwar al-Olabi, prezes zarządu i gubernator Damaszku (osoba umieszczona przez Radę w wykazie);

Właściciel rzeczywisty: zarząd prowincji Damaszek;

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Rami Makhlouf (osoba umieszczona przez Radę w wykazie); Samer Foz (osoba umieszczona przez Radę w wykazie); Mazen Tarazi (osoba umieszczona przez Radę w wykazie); Talas Group - własność biznesmena Anasa Talasa (osoby umieszczonej przez Radę w wykazie); Khaled al-Zubaidi (osoba umieszczona przez Radę w wykazie).

Damascus Cham Holding Company została utworzona przez reżim syryjski jako pion inwestycyjny zarządu prowincji Damaszek w celu zarządzania nieruchomościami zarządu prowincji Damaszek i realizacji projektu Marota City, projektu luksusowych nieruchomości w oparciu o grunty wywłaszczone w szczególności na mocy dekretu nr 66 i ustawy nr 10.

Zarządzając realizacją projektu Marota City, Damascus Cham Holding (którego prezesem jest gubernator Damaszku) wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści oraz zapewnia korzyści przedsiębiorcom mającym bliskie powiązania z reżimem, którzy zawarli lukratywne kontrakty z tym podmiotem poprzez partnerstwa publiczno-prywatne.

17.2.2020"