ZAŁĄCZNIK

WYKAZ OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 [1]

(1) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (pseudonim: (a) Hadżi Faizullah Khan Noorzai, (b) Hadżi Faizuulah Khan Norezai, (c) Hadżi Faizullah Khan, (d) Hadżi Fiazullah Khan, (e) Hadżi Faizullah Khan Noori, (f) Hadżi Faizullah Noor, (g) Hadżi Pazullah Noorzai, (h) Hadżi Mullah Faizullah).

Tytuł: Hadżi. Adres: Boghra Road, miejscowość Miralzei, Chaman, prowincja Baluchistan (Beludżystan), Pakistan.

Data urodzenia: (a) 1966 r., (b) 1961 r., (c) między rokiem 1968 a 1970 r.

Miejsce urodzenia: (a) Lowy Kariz, dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan, (b) Kadanay, dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Inne informacje: (a) ważny finansista talibski. (b) Od połowy 2009 roku dostarczał broń, amunicję, materiały wybuchowe i sprzęt medyczny bojownikom talibskim oraz gromadził fundusze dla talibów i zapewniał im szkolenia w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej. (c) Wcześniej organizował i finansował talibskie operacje w prowincji Kandahar w Afganistanie. (d) Od roku 2010 podróżował do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz do Japonii i był właścicielem przedsiębiorstw w tych państwach. (e) Należy do plemienia Nurzai, szczep Miralzai. (f) Brat Malika Noorzaia. (g) Imię i nazwisko ojca: Akhtar Mohammed (pseudonim: Haji Mira Khan).

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 4.10.2011 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan jest jednym z ważnych finansistów talibskich, a wysocy rangą przywódcy talibscy inwestowali za jego pośrednictwem środki finansowe. Zebrał dla talibów ponad 100 000 USD od darczyńców z rejonu Zatoki Perskiej, a w roku 2009 przekazał część swoich własnych pieniędzy. Wspierał również finansowo przywódcę talibów w prowincji Kandahar i zapewnił fundusze na szkolenia bojowników talibskich i bojowników Al-Kaidy, którzy mieli przeprowadzać ataki przeciwko koalicyjnym i afgańskim siłom wojskowym. Od połowy 2005 roku Faizullah organizował i finansował operacje talibskie w prowincji Kandahar w Afganistanie. Oprócz wspierania finansowego Faizullah ułatwiał również w inny sposób szkolenia i operacje talibskie. Od połowy 2009 roku dostarczał broń, amunicję, materiały wybuchowe i sprzęt medyczny bojownikom talibskim z południowego Afganistanu. W połowie 2008 roku był odpowiedzialny za udzielanie schronienia talibskim zamachowcom samobójcom i przerzucanie ich z Pakistanu do Afganistanu. Faizullah dostarczał także talibom pociski przeciwlotnicze, pomagał w przemieszczaniu się bojowników talibskich w prowincji Helmand w Afganistanie, ułatwiał talibskie operacje zamachowców samobójców oraz przekazywał odbiorniki radiowe i pojazdy członkom społeczności talibów w Pakistanie.

Od połowy 2009 roku Faizullah prowadził medresę (szkołę wyznaniową) w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej; w szkole tej zebrano dziesiątki tysiecy dolarów dla talibów. Teren medresy prowadzonej przez Faizullaha był wykorzystywany do szkolenia bojowników talibskich w zakresie budowy i używania improwizowanych ładunków wybuchowych. Od końca 2007 roku medresa prowadzona przez Faizullaha była wykorzystywana do szkolenia bojowników Al-Kaidy, których następnie wysłano do prowincji Kandahar w Afganistanie.

W roku 2010 Faizullah utrzymywał biura i prawdopodobnie był właścicielem nieruchomości, w tym hoteli, w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Faizullah regularnie podróżował do Dubaju i Japonii ze swoim bratem, Malikiem Noorzaiem (TI.N.154.11) w celu importu samochodów, części samochodowych oraz odzieży. Od początku 2006 roku Faizullah był właścicielem przedsiębiorstw w Dubaju i w Japonii.

(2) Malik Noorzai (pseudonim: (a) Hadżi Malik Noorzai, (b) Hadżi Malak Noorzai, (c) Hadżi Malek Noorzai, (d) Hadżi Maluk, (e) Hadżi Aminullah).

Tytuł: Hadżi. Data urodzenia: (a) 1957 r., (b) 1960 r.

Obywatelstwo: afgańskie.

Inne informacje: (a) finansista talibów. (b) Jest właścicielem przedsiębiorstw w Japonii i często podróżuje do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz do Japonii. (c) Od 2009 roku ułatwiał działalność talibów, w tym przez rekrutację bojowników i zapewnianie wsparcia logistycznego. (d) Prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. (e) Należy do plemienia Nurzai. (f) Brat Faizullaha Noorzaia Akhtara Mohammeda Miry Khana.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 4.10.2011 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Malik Noorzai jest urodzonym w Pakistanie biznesmenem wspierającym finansowo talibów. Malik i jego brat Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (TI.M.153.11) zainwestowali miliony dolarów w różne przedsiębiorstwa przynoszące korzyść talibom. Pod koniec 2008 roku przedstawiciele talibów zwrócili się do Malika jako do przedsiębiorcy, u którego można inwestować fundusze talibskie. Przynajmniej od roku 2005 Malik ofiarował również osobiście dziesiątki tysięcy dolarów oraz rozdzielił setki tysięcy dolarów wśród talibów; część tej kwoty została zebrana wśród darczyńców z regionu Zatoki Perskiej i Pakistanu, część zaś była własnością samego Malika. Malik dysponował również nieformalnym systemem przekazywania środków pieniężnych (ang. „ hawala account”) w Pakistanie, w którym lokowano dziesiątki tysięcy dolarów przekazywanych co kilka miesięcy z Zatoki Perskiej w celu wspierania działalności talibów. Malik ułatwiał również działalność talibów. Malik przez 16 lat do roku 2009 pełnił funkcję głównego opiekuna medresy (szkoły wyznaniowej) w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej; medresa ta była wykorzystywana przez talibów do indoktrynacji i szkolenia rekrutów. Malik przekazywał między innymi fundusze na wspieranie wymienionej medresy. Malik wraz ze swoim bratem był również zaangażowany w przechowywanie pojazdów, które wykorzystywano w talibskich operacjach z udziałem zamachowców samobójców, a także pomagał w przemieszczaniu się bojowników talibskich w prowincji Helmand w Afganistanie. Malik jest właścicielem przedsiębiorstw w Japonii i często odwiedza Dubaj i Japonię w związku z prowadzeniem interesów. Na początku 2005 roku Malik miał w Afganistanie firmę importującą pojazdy, która sprowadzała pojazdy z Dubaju i z Japonii. Importował samochody, części samochodowe oraz odzież z Dubaju i z Japonii do swoich firm, w których zainwestowali dwaj przywódcy talibscy. W połowie 2010 roku Malik wraz ze swoim bratem doprowadzili do zwolnienia setek kontenerów z ładunkiem wartym podobno miliony dolarów; władze pakistańskie przejęły te kontenery na początku 2010 roku, ponieważ były przekonane, że ich odbiorcy mają powiązania z terroryzmem.

(3) Abdul Aziz Abbasin (pseudonim: Abdul Aziz Mahsud).

Data urodzenia: 1969 r.

Miejsce urodzenia: miejscowość Sheykhan, obszar Pirkowti, dystrykt Orgun , prowincja Paktika, Afganistan.

Inne informacje: Główny przywódca sieci Haqqani dowodzonej przez Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniego (TI.H.144.07.). W talibskim gabinecie cieni gubernator dystryktu Orgun w prowincji Paktika w Afganistanie na początku 2010 roku. Prowadził obóz szkoleniowy dla bojowników spoza Afganistanu w prowincji Paktika. Był zaangażowany w transport broni do Afganistanu.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 4.10.2011 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Aziz Abbasin jest jednym z głównych przywódców sieci Haqqani, bojówki związanej z talibami, działającej z terytorium wschodniego Afganistanu oraz Agencji Północnego Waziristanu na Terytoriach Plemiennych Pakistanu Administrowanych Federalnie. Na początku 2010 roku Abbasin otrzymał rozkazy od Sirajuddina Haqqaniego (TI.H.144.07) i został wyznaczony przez niego do pełnienia w talibskim gabinecie cieni funkcji gubernatora dystryktu Orgun w prowincji Paktika w Afganistanie. Abbasin dowodzi grupą bojowników talibskich i pomagał w prowadzeniu obozu szkoleniowego dla bojowników cudzoziemskich zlokalizowanego w prowincji Paktika. Abbasin brał również udział w organizowaniu zasadzek na pojazdy używane do dostaw dla rządowych sił afgańskich oraz do transportu broni do Afganistanu.