Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2006-01-16 do 2014-09-04
Wersja archiwalna od 2006-01-16 do 2014-09-04
archiwalny
Alerty
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 4/2004
z dnia 23 grudnia 2003 r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 4045/89 w sprawie kontroli przez Państwa Członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
(ostatnia zmiana: DUUEL. z 2006 r., Nr 8, poz. 4)
Alerty
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 4045/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli przez Państwa Członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i uchylające dyrektywę 77/435/EWG(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2154/2002(2), w szczególności jego art. 19,
a także mając na uwadze, co następuje:
1. Mając na względzie anulowanie postanowień rozporządzenia (EWG) nr 4045/89 dotyczących refundacji przez Wspólnotę wydatków poniesionych przez Państwa Członkowskie w ramach kontroli przewidzianych tym rozporządzeniem, zasady wdrażania tych postanowień określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 1863/90 z dnia 29 czerwca 1990 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 4045/89 w sprawie kontroli przez Państwa Członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i uchylającym dyrektywę 77/435/EWG(3), ostatnio zmienionym przez rozporządzenie (WE) nr 2278/96(4), nie mają już żadnego zastosowania.
2. Zaleca się także ustanowienie szczegółowych zasad dotyczących procedury obniżenia minimalnej liczby kontroli, zgodnie z trzecim akapitem art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 4045/89 ustanawiającego system wzajemnej pomocy pomiędzy Państwami Członkowskimi dla celów przeprowadzania kontroli.
3. Rozporządzenie (EWG) nr 4045/89 wymaga, by Państwa Członkowskie przesyłały Komisji określoną ilość komunikatów. Jako że standaryzacja formy i zawartości takich komunikatów ułatwia ich stosowanie i zapewnia jednolite podejście, zalecane jest przyjęcie szczegółowych zasad odnośnie ich formy i zawartości.
4. Zatem, mając na względzie zakres zmian wymaganych w celu zapewnienia jasności, rozporządzenie (EWG) nr 1863/90 powinno zostać zastąpione innym.
5. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu zgodne są z opinią Komitetu Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
ROZDZIAŁ I
PRZEDMIOT ROZPORZĄDZENIA
Artykuł 1
Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (EWG) nr 4045/89.
ROZDZIAŁ II
STOSOWANIE W CELU OBNIŻENIA MINIMALNEJ LICZBY KONTROLI
Artykuł 2
Wniosek o obniżenie liczby kontroli określonej w trzecim akapicie art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 4045/89 zawiera szczegółowe informacje zgodnie z załącznikiem I niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 3
Decyzja o przyznaniu obniżenia minimalnej liczby kontroli określonej w trzecim akapicie art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 4045/89 opiera się na analizie świadczeń związanych z ochroną interesów finansowych Wspólnot i uwzględnia następujące kryteria:
a) zidentyfikowane rodzaje ryzyka;
b) przyjęte podejście;
c) stopień realizacji minimalnej liczby kontroli w czasie poprzednich trzech okresów kontroli oraz liczba i stopień wypełnienia na czas wniosków o wzajemną pomoc w czasie poprzednich trzech okresów kontroli;
d) prawdopodobieństwo wdrożenia przyjętego podejścia oraz szczególne doświadczenie z zakresu kontroli w Państwie(-ach) Członkowskim(-ich), którego(-ych) to dotyczy lub też w danym sektorze;
e) stopień, w jakim kontrolerzy Państw Członkowskich mogą uczestniczyć w kontrolach w ramach wspólnych działań przedsięwziętych w innym(-ych) Państwie(-ach) Członkowskim(-ich);
f) potwierdzenie, że inne Państwo(a) Członkowskie uczestniczy(ą), w wymaganym stopniu, we wspólnym przedsięwzięciu, jeżeli przedsięwzięcie to nie jest częścią programu innego(ych) Państwa(-stw) Członkowskiego(-ich) przedłożonego na mocy art. 10 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 4045/89;
g) zakres, w jakim przewiduje się przeprowadzenie kontroli w państwach trzecich oraz uważa się je za możliwe do realizacji;
h) wszelkie inne informacje uznane jako niezbędne na poparcie wniosku.
Artykuł 4
Decyzja określona w art. 3 ustala zakres i liczbę redukcji minimalnej ilości kontroli wymaganych na mocy art. 2 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 4045/89.
ROZDZIAŁ III
ZAWARTOŚĆ DOKUMENTÓW
Artykuł 5
1. [1] Sprawozdanie roczne, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 4045/89, zawiera szczegółowe informacje dotyczące wszystkich aspektów stosowania rozporządzenia (EWG) nr 4045/89 zgodnie z załącznikiem II część I do niniejszego rozporządzenia i szczegółowe informacje zgodnie ze wzorami formularzy znajdującymi się w części II tego załącznika.
2. Roczny program kontroli, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia (EWG) Nr 4045/89 przygotowuje się zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
3. [2] Wykaz przedsiębiorstw, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 4045/89 przygotowuje się zgodnie ze wzorem formularza przedstawionym w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia i zawiera datę transakcji w formacie określonym zgodnie z art. 6 ust. 3.
4. Wykaz przedsiębiorstw, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 4045/89 przygotowuje się zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.
5. Wniosek Państwa Członkowskiego o priorytetową kontrolę przedsiębiorstwa w innym Państwie Członkowskim, o którym mowa w art. 7 ust. 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 4045/89, przygotowuje się zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.
6. Informacje na temat wyników kontroli, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 4045/89 przygotowuje się zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia.
7. Informacje na temat wniosków i wyników kontroli, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 4045/89, które należy przekazać Komisji w formie sprawozdań kwartalnych, zgodnie z drugim akapitem art. 7 ust. 4 tego rozporządzenia, przygotowuje się zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia.
8. [3] Analizę ryzyka, o której mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 4045/89, przygotowuje się zgodnie ze wzorem formularza określonym w załączniku IX do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 6
[4] 1. Informacje, których należy dostarczyć zgodnie z art. 5 ust. 1, 2, 3, 4, 7 i 8, dostarczane są w formie elektronicznej w formacie określonym przez Komisję.
2. Informacje, których należy dostarczyć zgodnie z art. 5 ust. 5 i 6, dostarczane są w formie papierowej lub elektronicznej w formacie uzgodnionym przez nadawcę i odbiorcę. Potwierdzenie przyjęcia każdego wniosku/odpowiedzi otrzymanej zgodnie z art. 5 ust. 5 i 6 wysyłane jest do nadawcy.
3. Dane dotyczące transakcji, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 4045/89, dostarczane są w formie elektronicznej w formacie określonym w załączniku I, w załączniku II pkt 2 i w załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2390/1999 (5).
ROZDZIAŁ IV
WSPÓLNE DZIAŁANIA
Artykuł 7
1. Komisja, działając ze swojej własnej inicjatywy lub na podstawie wniosku Państwa Członkowskiego, za przyzwoleniem zainteresowanych Państw Członkowskich, może podjąć decyzję o koordynowaniu wspólnych działań, co obejmuje wzajemną pomoc pomiędzy dwoma lub więcej Państwami Członkowskimi, zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 4045/89.
Przy podejmowaniu decyzji, Komisja uwzględnia następujące punkty, w szczególności:
a) poziom związanego z działaniem ryzyka;
b) zakres działań, w szczególności natężenie handlu wewnątrzwspólnotowego i poza wspólnotowego oraz ich skala finansowa;
c) potrzebę osiągnięcia jednolitego podejścia.
2. W porozumieniu z zainteresowanymi Państwami Członkowskimi, wyznacza się Państwo Członkowskie odpowiedzialne za zarządzanie wspólnym działaniem.
Jednakże, każde Państwo Członkowskie pozostaje odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli wymaganych na mocy rozporządzenia (EWG) nr 4045/89.
3. Każde zainteresowane Państwo Członkowskie:
a) wyznacza osoby lub służby odpowiedzialne za przeprowadzenie wspólnych działań w jego imieniu;
b) zapewnia odpowiednią liczbę urzędników posiadających stosowne doświadczenie do przeprowadzania wspólnych działań;
c) zapewnia, by w ramach ustalonych limitów czasu przeprowadzona została kontrola, a sprawozdanie wykonane i udostępnione wszystkim Państwom Członkowskim biorącym udział w działaniu oraz Komisji.
ROZDZIAŁ V
PRZEPISY KOŃCOWE
Artykuł 8
Uchyla się rozporządzenie (EWG) nr 1863/90.
Artykuł 9
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 23 grudnia 2003 r.
(1) Dz.U. L 388 z 30.12.1989, str. 18.
(2) Dz.U. L 328 z 5.12.2002, str. 4.
(3) Dz.U. L 170 z 3.7.1990, str. 23.
(4) Dz.U. L 308 z 29.11.1996, str. 30.
(5) Dz.U. L 295 z 16.11.1999, str. 1.
ZAŁĄCZNIK I
Wniosek o obniżenie minimalnej liczby kontroli
(art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 4045/89)
| I. DANE OGÓLNE
|
|
| A Państwo Członkowskie:
| Służba kontrolna: |
| B Zaangażowane partnerskie Państwa Członkowskie:
| Służba kontrolna: |
| C Koordynujące Państwo Członkowskie:
| Służba kontrolna i osoba kontaktowa: |
|
| Osoba kontaktowa:
|
D Specyfikacja wg pozycji budżetu i/lub przedsiębiorstwa zainteresowanego partnerskiego Państwa Członkowskiego oraz kwota wpływów gotówkowych lub płatności, bądź ich suma, w czasie roku budżetowego EFOGR.
E Liczba tygodni (ekwiwalent pełnowymiarowy - EPW), planowana i przewidywana data rozpoczęcia przygotowań, realizacji i przygotowaniasprawozdania.
F Liczba kontroli planowanych i wykonanych oraz liczba wniosków w sprawie wzajemnej pomocy otrzymanych i zrealizowanych w ciągu sześciu miesięcy podczas poprzednich trzech okresów kontroli.
II. DANE DOTYCZĄCE WSPÓLNEJ REALIZACJI, WŁĄCZNIE Z
A Oceną ryzyka (włącznie ze wskaźnikami makro lub mikro w celu wyselekcjonowania sektora i/lub przedsiębiorstwa).
B Przewidywane podejście do kontroli (ukierunkowanie na firmę lub na sektor, wspólne wizyty, wnioski w sprawie wzajemnej pomocy, badanie firmy lub badanie odgórne i oddolne, kontrola szczegółowa, podejście makro, niezapowiedziane krótkie wizyty, itd.).
C Szczególne doświadczenie związane z podejściem lub też w danym sektorze.
D Obecność osób przeprowadzających kontrolę na miejscu w innym Państwie Członkowskim .................................. Tak (*)/ Nie.
(*) Jeśli tak, należy wskazać Państwo Członkowskie, liczbę osób przeprowadzających kontrolę oraz całkowitą liczbę przewidywanych tygodni EPW.
E Zaangażowanie urzędu OLAF (należy określić charakter uzgodnionego lub przewidywanego zaangażowania).
F Wspólna realizacja obejmuje (potencjalne) wnioski w sprawie przeprowadzenia kontroli w państwach trzecich .................................. Tak (*)/ Nie.
(*) Jeśli tak, należy wskazać państwo oraz wykonalność (podstawę prawną, poprzednie doświadczenia, itd.).
G Inne informacje uznane przez Komisję za istotne w celu dokonania oceny wniosku.
III WNIOSKOWANY ZAKRES I LICZBA REDUKCJI MINIMALNEJ LICZBY KONTROLI WYZNACZONYCH NA MOCY ART. 2 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA (EWG) NR 4045/89.
Alerty
ZAŁĄCZNIK II
Informacje do umieszczenia w rocznym sprawozdaniu określonym w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 4045/89 [5]
Treść załącznika w formacie PDF tutaj
ZAŁĄCZNIK IV
Wykaz przedsiębiorstw utworzonych w Państwie Członkowskim innym niż to państwo, w którym płatność przedmiotowej kwoty była lub powinna być dokonana lub otrzymana
(art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia (EWG) nr 4045/89)
| Państwo Członkowskie, w którym dokonano płatności lub ją otrzymano ...... .... Państwo Członkowskie, w którym jest utworzone przedsiębiorstwo ...... .. | Data wysłania wykazu |
|
|
|
|
| (1) Nazwa i adres | (2) Rodzaj wydatków (wskazać oddzielnie każdą płatność według pozycji budżetu EFOGR oraz rodzaju płatności) | (3) Kwota (w walucie krajowej) według poszczególnych płatności, która w roku budżetowym EFOGR została: | (4) Wskazać, czy kontrola przedsiębiorstwa jest wnioskowana zgodnie z art. 7 ust. 2. (patrz uwaga A) | ||
| (i) przedsiębiorstwa w Państwie Członkowskim, w którym jest ono utworzone | (ii) podmiotu, na rzecz którego dokonano płatności lub od którego otrzymano płatność | (i) wypłacona na rzecz przedsiębiorstwa | (ii) zapłacona przez przedsiębiorstwo | ||
|
|
|
|
|
|
|
| Uwagi: A. Jeśli tak, to należy wysłać specjalny wniosek, stosując wzór określony w załączniku VI, zawierający wszelkie informacje niezbędne, aby umożliwić odbiorcy prawidłowe zidentyfikowanie danego przedsiębiorstwa. B. Kopia niniejszego wykazu musi zostać wysłana do Komisji. C. W przypadku, gdy brak jest przedsiębiorstw utworzonych w innych Państwach Członkowskich i działających w Waszym państwie, wymagane jest podanie tego faktu do wiadomości wszystkich pozostałych Państw Członkowskich oraz Komisji. D. Jeśli wniosek w sprawie przeprowadzenia kontroli przedsiębiorstwa zgodnie z art. 7 ust. 2 jest wystosowany po wysłaniu niniejszego wykazu, kopia wniosku, zgodnie z załącznikiem VI, powinna być wysłana do Komisji. | |||||
ZAŁĄCZNIK V
Wykaz przedsiębiorstw utworzonych w państwie trzecim, na rzecz których płatność przedmiotowej kwoty była lub powinna być dokonana lub otrzymana w wymienionym Państwie Członkowskim
(art. 7 ust. 3. rozporządzenia Rady (EWG) nr 4045/89)
| Państwo Członkowskie, w którym dokonano płatności lub ją otrzymano ..... Państwo trzecie, w którym jest utworzone przedsiębiorstwo .... .... |
| Data wysłania niniejszego wykazu
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |
| (1) Nazwa i adres | (2) Rodzaj wydatków (wskazać oddzielnie każdą płatność według pozycji budżetu EFOGR oraz rodzaju płatności) | (3) Kwota (w walucie krajowej) według poszczególnych płatności, która w roku budżetowym została: | (4) Uwagi dodatkowe (np. wymienić jakiekolwiek utrudnienia w przeprowadzeniu kontroli, podejrzenia nieprawidłowości, analizę ryzyka itd.) | ||
| (i) przedsiębiorstwa w państwie trzecim, w którym jest ono utworzone | (ii) podmiotu, na rzecz którego dokonano płatności lub od którego płatność otrzymano | (i) wypłacona na rzecz przedsiębiorstwa | (ii) zapłacona przez przedsiębiorstwo | ||
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga: W przypadku, gdy brak jest przedsiębiorstw utworzonych w innych państwach trzecich i działających w Waszym państwie, niniejszy załącznik powinien zostać zwrócony do Komisji z jasnym wskazaniem tej okoliczności. | |||||
ZAŁĄCZNIK VI
Wniosek w sprawie przeprowadzenia kontroli na mocy art. 7 ust. 2 lub 4 rozporządzenia (EWG) nr 4045/89
Pozycje oznaczone gwiazdką należy wypełnić w każdym przypadku; pozostałe pozycje należy wypełnić, gdy sytuacja tego wymaga
| Podstawa prawna niniejszego wniosku: | art. 7 ust. 2 |
|
|
| art. 7 ust. 4. |
|
|
|
|
| A | * | 1. | Wnioskujące Państwo Członkowskie
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
| * | 2. | Nazwa specjalnego organu administracyjnego
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
| * | 3. | Adres
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
| * | 4. | Numer telefonu
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
|
| 5. | Numer faksu
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
|
| 6. | Numer teleksu
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
|
| 7. | Urzędnik odpowiedzialny
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
|
| 8. | Nazwa odpowiedzialnej organizacji kontroli
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
|
| 9. | Adres
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
|
| 10. | Numer telefonu
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
|
| 11. | Numer faksu
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
|
| 12. | Numer teleksu
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
|
| 13. | Urzędnik odpowiedzialny
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
| В | * | 1. | Państwo Członkowskie, do którego skierowany jest wniosek
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
| * | 2. | Organizacja
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
| С | * | 1. | Data wniosku
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
| * | 2. | Program kontroli
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
| D | * | 1. | Dane beneficjenta we wnioskującym Państwie Członkowskim | .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
|
|
| - Nazwa / Nazwisko:
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
|
|
| - Adres:
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
|
|
| - Numer odniesienia:
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
| * | 2. | Dane beneficjenta w Państwie Członkowskim, do którego jest skierowany wniosek
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
|
|
| - Nazwa / Nazwisko:
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
|
|
| - Adres:
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
|
|
| - Numer odniesienia:
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
| E | Tylko w odniesieniu do wniosków na mocy art. 7 ust. 2.
|
| ||||||||||
|
| Informacje o płatnościach
|
| ||||||||||
|
| * | 1. | Agencja płatnicza
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
| * | 2. | Numer odniesienia płatności
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
| * | 3. | Rodzaj płatności
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
| * | 4. | Kwota (konkretna waluta)
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
| * | 5. | Data księgowania
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
| * | 6. | Data płatności
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
| * | 7. | Kod budżetu EFOGR (rozdział - artykuł - pozycja - wiersz)
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
| * | 8. | Rok gospodarczy lub okres, do którego odnosi się płatność
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
|
| * | 9. | Rozporządzenie UE stanowiące podstawą prawną płatności
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| |||||||
| F | Dane szczegółowe dotyczące transakcji
|
|
| |||||||||
|
| 1. | (Wywóz) numer zgłoszenia lub wniosku
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
| 2. | Umowa:
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
|
| - numer
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
|
| - data
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
|
| - ilość
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
|
| - wartość
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
| 3. | Faktura :
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
|
| - numer
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
|
| - data
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
|
| - ilość
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
|
| - wartość
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
| 4. | Data akceptacji zgłoszenia
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
| 5. | Urząd wydający pozwolenie
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
| 6. | Numer certyfikatu lub pozwolenia
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
| 7. | Data certyfikatu lub pozwolenia
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
| W odniesieniu do systemów składowania
|
|
| |||||||||
|
| 8. | Numer oferty
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
| 9. | Data oferty
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
| 10. | Cena jednostkowa
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
| 11. | Data przyjęcia
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
| 12. | Data wydania
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
| 13. | Poprawa lub spadek jakości
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
| W odniesieniu do refundacji wywozowych
|
| ||||||||||
|
| 14. | Numer wystąpienia (jeśli inny niż na zgłoszeniu wywozowym)
| ..................................................................................................................................................................................................................................
|
| ||||||||
|
| 15. | Urząd celny przyjmujący do kontroli celnej
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
| 16. | Data kontroli celnej
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
| 17. | Wstępne finansowanie (kod)
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
| 18. | Kod refundacji wywozowej (11-cyfrowy)
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
| 19. | Kod miejsca przeznaczenia
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
| 20. | Stawka wstępnie ustalona
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
|
| - w EUR
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
|
| - w walucie krajowej
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
| 21. | Data wstępnego ustalenia
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
| G | Analiza ryzyka
|
|
| |||||||||
|
| * | 1. Ocena
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
|
| - wysokie
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
|
| - średnie
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
|
| - niskie
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
| * | 2. Opisowe uzasadnienie oceny |
.................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
|
|
| (w razie potrzeby kontynuować na oddzielnym arkuszu)
| .................................................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||
| H | Zakres i cel kontroli
|
| ||||||||||
|
| 1. | Proponowany zakres
| .................................................................................................................................................................................................................................. | |||||||||
|
| 2. | Cele i wspierające je szczegółowe dane techniczne
| .................................................................................................................................................................................................................................. | |||||||||
|
|
| (w razie potrzeby kontynuować na oddzielnym arkuszu)
| .................................................................................................................................................................................................................................. | |||||||||
| I | * | Wykaz dostarczonych dokumentów uzupełniających
| .................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................. | |||||||||
|
|
| (w razie potrzeby kontynuować na oddzielnym arkuszu)
| .................................................................................................................................................................................................................................. | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZAŁĄCZNIK VII
Wyniki kontroli przeprowadzonej na mocy art. 7 ust. 2 lub 4 rozporządzenia (EWG) nr 4045/89
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej na podstawie wniosku o pomoc wzajemną określonego w art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 4045/89
Uwaga: Pozycje pogrubioną czcionką są identyczne jak pozycje z załącznika VI.
Identyfikacja
| B.1. 2. 3. 4. A.1. 2. 8. 14. C.1. 2. 3. D.1. 2. 3. H. I. J. 1. 2. 3. 4. 5. |
| Państwo Członkowskie, do którego skierowany jest wniosek Organizacja Biuro regionalne Nazwisko kontrolera Wnioskujące Państwo Członkowskie: Nazwa specjalnego organu administracyjnego: Nazwa odpowiedzialnej organizacji kontroli: Numer wniosku/ numer odniesieniasprawozdania: Data wniosku o pomoc wzajemną i numer odniesienia: Program kontroli: Data odpowiedzi i numer odniesienia: Dane beneficjenta we wnioskującym Państwie Członkowskim - Nazwa / Nazwisko: - Adres: - Numer odniesienia: Dane beneficjenta w Państwie Członkowskim, do którego jest skierowany wniosek - Nazwa / Nazwisko: - Adres: - Numer odniesienia: Inne skontrolowane przedsiębiorstwa: - Nazwa: - Adres: Zakres i cel kontroli: Wykaz dostarczonych dokumentów uzupełniających: Wynik: Proponowane tematy sprawozdania z kontroli Przygotowanie/okoliczności towarzyszące/zakres Opis przedsiębiorstwa/system kontroli Wykonane prace/skontrolowane dokumenty/wyniki Wnioski Inne obserwacje/zalecenia |
Alerty
ZAŁĄCZNIK IX
Informacje do uwzględnienia w rocznej analizie ryzyka, o której mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 4045/89 [8]
Treść załącznika w formacie PDF tutaj
[1] Art. 5 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 40/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 4/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 4045/89 w sprawie kontroli przez Państwa Członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.Urz.UE L 8 z 13.01.2006, str. 4). Zmiana weszła w życie 16 stycznia 2006 r.
[2] Art. 5 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 40/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 4/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 4045/89 w sprawie kontroli przez Państwa Członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.Urz.UE L 8 z 13.01.2006, str. 4). Zmiana weszła w życie 16 stycznia 2006 r.
[3] Art. 5 ust. 8 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 40/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 4/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 4045/89 w sprawie kontroli przez Państwa Członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.Urz.UE L 8 z 13.01.2006, str. 4). Zmiana weszła w życie 16 stycznia 2006 r.
[4] Art. 6 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 40/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 4/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 4045/89 w sprawie kontroli przez Państwa Członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.Urz.UE L 8 z 13.01.2006, str. 4). Zmiana weszła w życie 16 stycznia 2006 r.
[5] Załącznik II w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 40/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 4/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 4045/89 w sprawie kontroli przez Państwa Członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.Urz.UE L 8 z 13.01.2006, str. 4). Zmiana weszła w życie 16 stycznia 2006 r.
[6] Załącznik III w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 40/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 4/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 4045/89 w sprawie kontroli przez Państwa Członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.Urz.UE L 8 z 13.01.2006, str. 4). Zmiana weszła w życie 16 stycznia 2006 r.
[7] Załącznik VIII w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 40/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 4/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 4045/89 w sprawie kontroli przez Państwa Członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.Urz.UE L 8 z 13.01.2006, str. 4). Zmiana weszła w życie 16 stycznia 2006 r.
[8] Załącznik IX dodany przez art. 1 pkt 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 40/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 4/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 4045/89 w sprawie kontroli przez Państwa Członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.Urz.UE L 8 z 13.01.2006, str. 4). Zmiana weszła w życie 16 stycznia 2006 r.
