§ 1.[Zakres przedmiotowy] Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb zawieszania wypłaty deponentom środków gwarantowanych, zwanych dalej „środkami”, w przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299 i 615);

2) dane, jakie powinno zawierać zawiadomienie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego dalej „Funduszem”, o prowadzonym postępowaniu karnym oraz zawiadomienie o jego zakończeniu;

3) termin i sposób wysłania zawiadomienia;

4) dane, jakie powinna zawierać informacja o zawieszeniu wypłaty środków wysłana deponentowi;

5) termin i sposób wysłania informacji, o której mowa w pkt 4;

6) dane, jakie powinien zawierać rejestr zawieszonych wypłat środków prowadzony przez Fundusz.

§ 2.[Zawiadomienie o wstrzymaniu transakcji lub blokady rachunku deponenta] 1. Podmiot objęty systemem gwarantowania, wobec którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, a w przypadku ogłoszenia jego upadłości, syndyk masy upadłości tego podmiotu, po otrzymaniu:

1) pisemnego żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku deponenta, wydanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,

2) postanowienia o wstrzymaniu transakcji lub blokady rachunku deponenta, wydanego przez prokuratora lub sąd

– zawiadamia o tym Fundusz niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania tego żądania lub postanowienia.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w sposób umożliwiający potwierdzenie jego odbioru.

§ 3.[Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu karnym] 1. Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu karnym zawiera:

1) wskazanie organu wydającego postanowienie, o którym mowa w § 2 ust. 1;

2) dane pozwalające na identyfikację deponenta, miejsca jego zamieszkania lub siedziby;

3) określenie kwoty i waluty środków deponenta, objętych blokadą lub wstrzymaniem transakcji, o których mowa w § 2 ust. 1, na dzień zawiadomienia Funduszu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

§ 4.[Zawieszenie wypłaty środków] Fundusz zawiesza wypłatę środków w dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 5.[Informacja o zawieszeniu wypłaty środków] 1. Fundusz wysyła deponentowi informację o zawieszeniu wypłaty środków niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Wysłanie informacji, o której mowa w ust. 1, następuje w sposób umożliwiający potwierdzenie odbioru.

§ 6.[Treść informacji o zawieszeniu wypłaty środków] Informacja, o której mowa w § 5 ust. 1, zawiera w szczególności:

1) podstawę prawną zawieszenia wypłaty środków;

2) wskazanie organu występującego z żądaniem lub wydającego postanowienie, o których mowa w § 2 ust. 1;

3) określenie kwoty i waluty środków, których dotyczy zawieszenie wypłaty;

4) datę zawieszenia wypłaty środków.

§ 7.[Zawiadomienie o ustaniu przesłanek wstrzymania transakcji lub blokady rachunku] 1. Podmiot objęty systemem gwarantowania, wobec którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, a w przypadku ogłoszenia jego upadłości, syndyk masy upadłości tego podmiotu, który uzyskał informację o ustaniu przesłanek wstrzymania transakcji lub blokady rachunku, o których mowa w § 2 ust. 1, zawiadamia o tym Fundusz niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od uzyskania tej informacji. Przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w sposób umożliwiający potwierdzenie jego odbioru.

§ 8.[Zawieszenie wypłaty środków wynikające z zawiadomienia] Zawieszenie wypłaty środków, wynikające z zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, kończy się w dniu otrzymania przez Fundusz zawiadomienia, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 9.[Rejestr zawieszonych wypłat środków] Rejestr zawieszonych wypłat środków, prowadzony przez Fundusz, zawiera:

1) dane pozwalające na identyfikację deponenta, miejsca jego zamieszkania lub siedziby;

2) pozycję na liście deponentów i liście wypłat;

3) datę zawiadomienia Funduszu o blokadzie rachunku lub wstrzymaniu transakcji, o których mowa w § 2 ust. 1;

4) określenie kwoty i waluty środków, których wypłata została zawieszona;

5) datę przekazania deponentowi informacji, o której mowa w § 5 ust. 1.

§ 10.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.²⁾