Na podstawie art. 28 ust. 3c i 3d ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1.[Zakres regulacji] Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb zawieszania przez syndyka lub zarządcę albo Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaty środków gwarantowanych, zwanych dalej „środkami”, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w przypadku gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postępowanie karne, z którego wynika, że środki te mogą pochodzić z przestępstwa przewidzianego w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.²⁾).

§ 2.[Zawiadomienie o pochodzeniu środków z przestępstwa] Sąd lub prokurator niezwłocznie po ustaleniu, iż materiał dowodowy postępowania karnego prowadzonego przeciwko deponentowi posiadającemu środki daje podstawy do stwierdzenia, że środki te mogą pochodzić z przestępstwa, o którym mowa w § 1, zarządza zawiadomienie o tym syndyka lub zarządcy.

§ 3.[Forma zawiadomienia] 1. Zawiadomienie, o którym mowa w § 2, wysyła się przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy istnieje obawa wypłaty środków, sąd lub prokurator przekazuje zawiadomienie w inny sposób, umożliwiający potwierdzenie odbioru, a następnie dokonuje zawiadomienia w sposób określony w ust. 1.

§ 4.[Treść zawiadomienia] Zawiadomienie syndyka lub zarządcy, dokonane przez sąd lub prokuratora, zawiera w szczególności:

1) oznaczenie organu prowadzącego postępowanie karne;

2) sygnaturę akt sprawy;

3) podstawę prawną zawiadomienia;

4) imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zameldowania i pobytu deponenta;

5) określenie kwoty i waluty środków mogących pochodzić z przestępstwa, o którym mowa w § 1;

6) w przypadku wydania zarządzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2, również wskazanie terminu wysłania informacji deponentowi.

§ 5.[Zawieszenie wypłaty środków] 1. Syndyk lub zarządca zawiesza wypłatę środków w dniu otrzymania zawiadomienia sądu lub prokuratora.

2. Niezwłocznie po zawieszeniu wypłaty syndyk lub zarządca przekazuje środki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, z wyjątkiem przypadku, gdy wypłaty środków dokonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

§ 6.[Informacja o zabezpieczeniu lub wypłacie środków] W przypadku gdy środki zostały zabezpieczone w trybie określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.³⁾) lub dokonano ich wypłaty przed otrzymaniem przez syndyka lub zarządcę zawiadomienia, o którym mowa w § 2, syndyk lub zarządca niezwłocznie informuje o tym sąd lub prokuratora, który dokonał zawiadomienia.

§ 7.[Zawiadomienie o dacie zawieszenia wypłaty środków] Syndyk lub zarządca przekazuje sądowi lub prokuratorowi, który dokonał zawiadomienia, informacje dotyczące daty zawieszenia wypłaty środków, niezwłocznie po dokonaniu czynności.

§ 8.[Przekazywanie dodatkowych informacji] Syndyk lub zarządca przekazuje dodatkowe informacje dotyczące zawieszenia wypłaty środków na każde żądanie sądu lub prokuratora, który dokonał zawiadomienia.

§ 9.[Zawiadomienie deponenta o zawieszeniu wypłaty środków] 1. Syndyk lub zarządca wysyła deponentowi informację o zawieszeniu wypłaty środków niezwłocznie po dokonaniu czynności, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia sądu lub prokuratora.

2. W celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania przygotowawczego prokurator może zarządzić wstrzymanie wysłania informacji deponentowi na czas określony, nie dłuższy niż 14 dni.

3. Wysłanie informacji następuje przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

§ 10.[Treść informacji udzielonej deponentowi] Informacja, o której mowa w § 9 ust. 1, zawiera w szczególności:

1) podstawę prawną zawieszenia wypłaty środków;

2) oznaczenie sprawy i organu, który dokonał zawiadomienia;

3) określenie kwoty i waluty środków, których dotyczy zawieszenie wypłaty;

4) datę zawieszenia wypłaty środków;

5) wskazanie sposobu dalszego przechowywania środków.

§ 11.[Zakończenie zawieszenia wypłaty środków] Zawieszenie wypłaty środków kończy się w dniu zawiadomienia syndyka lub zarządcy przez sąd lub prokuratora, iż zostało ustalone, że środki nie pochodzą z przestępstwa, o którym mowa w § 1, lub w dniu zabezpieczenia środków, dokonanego przez sąd lub prokuratora, w trybie określonym w Kodeksie postępowania karnego.

§ 12.[Zawiadomienie o niepochodzeniu środków z przestępstwa] Sąd lub prokurator, stwierdzając, że środki, których wypłata została zawieszona, nie pochodzą z przestępstwa, o którym mowa w § 1, niezwłocznie zarządza zawiadomienie o tym syndyka lub zarządcy.

§ 13.[Rejestr zawieszonych wypłat środków] Rejestr zawieszonych wypłat środków, prowadzony przez syndyka lub zarządcę, zawiera w szczególności:

1) imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zameldowania i pobytu deponenta;

2) numer rachunku (rachunków) bankowego, na którym zgromadzono środki;

3) pozycję na liście deponentów i liście wypłat;

4) datę zawiadomienia syndyka lub zarządcy o prowadzonym postępowaniu karnym;

5) określenie kwoty środków, których wypłata została zawieszona;

6) datę wysłania informacji deponentowi;

7) wskazanie osób (podmiotów) upoważnionych do rachunku deponenta;

8) wskazanie osób (podmiotów) roszczących prawa do kwoty środków, których wypłata została zawieszona;

9) datę wypłaty środków.

§ 14.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.⁴⁾